Cha mẹ Mr Pips rút hàng trăm tỉ đồng mua vàng gửi tránh phong tỏa tài sản
Vụ án liên quan đến Phó Đức Nam, hay còn gọi là Mr Pips, đang gây chú ý khi cơ quan điều tra TP Hà Nội đề nghị truy tố anh cùng gia đình về các tội danh lừa đảo chiếm đoạt tài sản và rửa tiền. Điều đáng nói là ngay sau khi Nam bị bắt, cha mẹ anh đã rút hàng trăm tỉ đồng tiền mặt để mua vàng, USD rồi phân chia cất giữ trong vali, ba lô nhằm tránh bị phong tỏa tài sản.
Bối cảnh
Phó Đức Nam (32 tuổi), được biết đến với biệt danh Mr Pips, bị Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội đề nghị truy tố về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản và rửa tiền. Cùng bị đề nghị truy tố còn có bạn gái của Nam là Nguyễn Thanh Tâm và cha mẹ anh là ông Phó Đức Thắng cùng bà Lê Thị Liễu. Vụ án còn liên quan đến ông Nguyễn Hòa Bình (Shark Bình) cùng gần 200 người khác bị đề nghị truy tố.
Nam từng sang nước ngoài học cách vận hành các sàn giao dịch ngoại hối và chứng khoán quốc tế giả mạo, sau đó trở về Việt Nam tổ chức đường dây lừa đảo với quy mô đặc biệt lớn. Cơ quan điều tra xác định đường dây này đã thực hiện tới 920 vụ lừa đảo, chiếm đoạt hơn 1.600 tỉ đồng của các bị hại.
Diễn biến chính
Để che giấu nguồn gốc tiền phạm tội, Nam đã chỉ đạo người thân và bạn gái tìm người đứng tên thành lập doanh nghiệp, mở tài khoản ngân hàng và sở hữu nhiều bất động sản. Trong số tài sản liên quan, nổi bật là hai căn hộ hạng sang tại Hà Nội với tổng giá trị giao dịch hơn 261 tỉ đồng.
Nam đã sử dụng gần 147 tỉ đồng tiền phạm tội cùng sự giúp sức của cha mẹ để mua hai căn hộ này. Sau đó, các tài sản được chuyển nhượng cho người khác nhằm hợp thức hóa dòng tiền. Ông Phó Đức Thắng đứng ra vay ngân hàng hơn 214 tỉ đồng để thanh toán tiền mua căn hộ, các khoản vay được tất toán bằng tiền do Nam chuyển vào các tài khoản đứng tên ông Thắng nhưng thực tế Nam sử dụng.
Sau khi bán hai căn hộ, hàng trăm tỉ đồng tiếp tục được chuyển qua nhiều tài khoản khác nhau. Bà Lê Thị Liễu nhận hơn 121 tỉ đồng từ Nam và ông Thắng, trong đó hơn 80 tỉ đồng được xác định là tiền phạm tội. Số tiền này được gửi tiết kiệm trực tuyến, tất toán rồi tiếp tục gửi lại nhiều lần nhằm che giấu nguồn gốc.
Ngay sau khi biết con trai bị bắt, ông Thắng và bà Liễu lo ngại tài sản sẽ bị kê biên, phong tỏa nên lập tức rút lượng lớn tiền mặt từ nhiều tài khoản ngân hàng. Ông Thắng rút khoảng 85 tỉ đồng chia gửi cho cháu ruột, người thân và đồng nghiệp cất giữ.
Bà Liễu tất toán nhiều khoản tiền gửi, rút khoảng 60 tỉ đồng tiền mặt để mua 500.000 USD và 314 lượng vàng SJC thông qua các người kinh doanh vàng và ngoại tệ. Toàn bộ số tiền, vàng cùng tài sản có sẵn trong nhà được bà Liễu chia vào hai ba lô và một chiếc vali có khóa mã.
Chiếc vali chứa khoảng 400.000 USD, 240 lượng vàng SJC và nhiều cọc tiền mặt được gửi tại nhà một người cháu. Hai ba lô còn lại có hơn 5,7 tỉ đồng, 100.000 USD và 134 lượng vàng SJC được gửi cho một người cháu khác cất giữ. Bà Liễu còn nhờ mẹ ruột đứng tên mở hai sổ tiết kiệm trị giá 15 tỉ đồng.
Tuy nhiên, toàn bộ số tiền, vàng và ngoại tệ này sau đó đều bị cơ quan điều tra phát hiện và thu giữ. Quá trình khám xét nơi ở của những người được gửi nhờ tài sản, lực lượng chức năng thu giữ hàng trăm lượng vàng SJC, 500.000 USD, hàng chục tỉ đồng tiền mặt cùng nhiều giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, căn hộ và các tài sản khác.
Ngoài ra, nhiều người thân của ông Thắng cũng tự nguyện giao nộp số tiền được gửi cất giữ, từ vài trăm triệu đồng đến hàng chục tỉ đồng. Toàn bộ số tiền, vàng, ngoại tệ và các khoản tiết kiệm liên quan đã được phong tỏa, tạm giữ để phục vụ quá trình giải quyết vụ án.
Phân tích & Ý nghĩa
Vụ án này cho thấy thủ đoạn tinh vi trong việc rửa tiền và che giấu tài sản phạm pháp. Việc rút tiền mặt, mua vàng và ngoại tệ rồi chia nhỏ gửi nhiều người thân nhằm tránh bị phong tỏa tài sản là hành vi thường thấy trong các vụ án kinh tế quy mô lớn. Đây cũng là căn cứ để cơ quan điều tra đề nghị truy tố ông Phó Đức Thắng và bà Lê Thị Liễu về tội rửa tiền.
Đối với cộng đồng người Việt, đặc biệt những ai kinh doanh hoặc có tài sản tại Việt Nam, vụ việc nhắc nhở về sự cảnh giác trong việc quản lý tài sản và tuân thủ pháp luật. Đồng thời, nó cũng phản ánh mức độ phức tạp của các vụ án kinh tế hiện nay, khi các đối tượng sử dụng nhiều phương thức tinh vi để che giấu nguồn gốc tài sản bất hợp pháp.
Kết luận
Vụ án Mr Pips không chỉ là câu chuyện về một đường dây lừa đảo lớn mà còn là bài học về việc rửa tiền và che giấu tài sản phạm pháp. Việc cha mẹ Nam rút hàng trăm tỉ đồng mua vàng, USD rồi chia gửi người thân nhằm tránh bị phong tỏa tài sản đã bị phát hiện và xử lý nghiêm theo pháp luật. Đây là minh chứng cho sự quyết liệt của cơ quan chức năng trong việc đấu tranh chống tội phạm kinh tế tại Việt Nam.
Hình ảnh từ bài viết
Mr Pips Phó Đức Nam sưu tập dàn siêu xe tạo dựng hình ảnh về cuộc sống giàu có để lôi kéo nhà đầu tư tham gia đầu tư tài chính - Ảnh: FBNV
Một phần tiền và vàng bị công an thu giữ - Ảnh: CAHN
Cha mẹ Mr Pips rút hàng trăm tỉ đồng mua vàng gửi tránh phong tỏa tài sản