Chiêu livestream 'cắt đá tìm ngọc' lừa đảo hơn 32.000 người trên mạng xã hội
Livestream bán đá quý giả mạo đã trở thành một hình thức lừa đảo công nghệ cao tinh vi, khiến hàng chục nghìn người trên khắp Việt Nam sập bẫy. Làm thế nào mà một trò gian lận qua mạng lại có thể thu hút được số lượng lớn nạn nhân đến vậy? Và thủ đoạn của nhóm lừa đảo này ra sao?
Bối cảnh
Vụ việc vừa được Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Ninh công bố trong kết luận điều tra, chuyển hồ sơ sang Viện Kiểm sát đề nghị truy tố 36 bị can về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản theo Điều 174 Bộ luật Hình sự Việt Nam. Đây là một đường dây lừa đảo công nghệ cao có tổ chức, hoạt động xuyên quốc gia với số lượng bị hại đặc biệt lớn.
Đáng chú ý, nhóm lừa đảo đã tuyển lao động Việt Nam tại khu vực biên giới rồi đưa sang thành phố Đông Hưng, Quảng Tây (Trung Quốc) để vận hành hệ thống livestream lừa đảo. Từ tháng 8 năm 2024, họ thiết lập nhiều phòng máy, liên tục phát sóng trực tiếp trên các Fanpage như Đế Vương Lục Bảo, Đá ngọc thô, Đế vương phỉ thúy... nhằm tạo ra cảm giác chuyên nghiệp và thu hút người xem.
Diễn biến chính
Đường dây này được tổ chức thành nhiều nhóm riêng biệt với vai trò cụ thể:
- Nhóm dẫn dắt gồm những người nói chuyện lưu loát, trực tiếp livestream giới thiệu "luật chơi", liên tục kích thích người xem bằng các màn "trúng đá quý" hay "đổi đời sau vài phút".
- Nhóm kỹ thuật thực hiện thao tác cắt đá trực tiếp trên sóng để tạo cảm giác khách quan. Tuy nhiên, theo điều tra, toàn bộ số "ngọc quý" chỉ là đá hoa trắng hoặc đá Quarzit nhuộm màu xanh, bên ngoài phủ sơn đen giả ngọc bích, phỉ thúy.
- Nhóm "chim mồi" sử dụng hàng nghìn tài khoản Facebook ảo liên tục bình luận khoe trúng thưởng số tiền lớn nhằm kích thích lòng tham và tạo hiệu ứng đám đông.
Khi người xem bắt đầu tin tưởng, nhóm "chốt đơn" sẽ đóng vai nhân viên chăm sóc khách hàng, nhắn tin riêng qua Messenger để hướng dẫn chuyển tiền đặt cọc hoặc góp vốn mua "suất đá". Ban đầu, khi người chơi chỉ chuyển vài trăm nghìn hoặc vài triệu đồng, các bị can dàn dựng cho họ thắng cuộc, nhận lại đầy đủ tiền gốc lẫn tiền lời, nhằm tạo lòng tin.
Sau đó, khi nạn nhân đã đầu tư số tiền lớn hơn, nhóm lừa đảo thông báo họ vừa "trúng" khối ngọc quý trị giá hàng trăm triệu đồng. Tuy nhiên, để nhận được khoản tiền này, người chơi phải đóng thêm nhiều khoản phí như phí đổi tiền, phí xác minh tài khoản, thuế thu nhập cá nhân hay phí xuất hóa đơn. Khi nạn nhân cạn tiền hoặc phát hiện bị lừa, các bị can lập tức chặn liên lạc, xóa tài khoản và đổi tên các Fanpage cũ để tiếp tục tìm "con mồi" mới.
Để che giấu dòng tiền, đường dây còn thu mua hơn 25 tài khoản ngân hàng đứng tên người Việt Nam và người Trung Quốc.
Phân tích & Ý nghĩa
Đây là một thủ đoạn lừa đảo công nghệ cao điển hình, lợi dụng tính năng livestream tương tác trực tiếp trên mạng xã hội cùng tâm lý hiếu kỳ, muốn kiếm tiền nhanh của nhiều người. Chiêu trò "thả con tép, bắt con tôm" được áp dụng rất hiệu quả khi ban đầu cho người chơi thắng tiền nhỏ để tạo niềm tin, rồi dần dụ họ đầu tư số tiền lớn hơn.
Việc sử dụng các tài khoản Facebook ảo để tạo hiệu ứng đám đông, cùng với kỹ thuật livestream cắt đá giả tạo, khiến người xem khó phân biệt thật giả. Hành vi này không chỉ gây thiệt hại lớn về tài chính mà còn ảnh hưởng đến niềm tin của người dùng mạng xã hội, đặc biệt là cộng đồng người Việt vốn có nhiều người tham gia kinh doanh online.
Kết luận
Chỉ trong thời gian ngắn, hệ thống này đã thực hiện hơn 110.000 giao dịch chuyển tiền, chiếm đoạt hơn 263 tỷ đồng của hơn 32.000 bị hại trên cả nước. Cơ quan điều tra đánh giá đây là thủ đoạn lừa đảo công nghệ cao đặc biệt nguy hiểm, cần được cảnh giác và xử lý nghiêm minh để bảo vệ người dân trước các chiêu trò gian lận trên mạng xã hội.
Hình ảnh từ bài viết
Các buổi livestream có "chim mồi" dụ nạn nhân. Ảnh: Công an Ninh Bình
Một số bị can trong đường dây cắt ngọc lừa đảo. Ảnh: Công an cung cấp
Chiêu livestream 'cắt đá tìm ngọc' lừa đảo hơn 32.000 người trên mạng xã hội