Bà trùm bán kim cương, hàng hiệu online trốn thuế 835 tỷ đồng
Nguyễn Thị Thu Hường, được biết đến như một "bà trùm" trong lĩnh vực kinh doanh đồ hiệu second-hand trên mạng xã hội, đang đối mặt với cáo buộc trốn thuế lên tới 12,5 tỷ đồng. Vụ việc đặt ra câu hỏi về cách thức các hoạt động kinh doanh online đồ xa xỉ được quản lý và kiểm soát thuế như thế nào trong thời đại số.
Bối cảnh
Trong 5 năm qua, Nguyễn Thị Thu Hường đã xây dựng một hệ thống kinh doanh đồ hiệu xa xỉ đã qua sử dụng, bao gồm các thương hiệu nổi tiếng như Versace, Louis Vuitton, Cartier, Hermes. Hoạt động chủ yếu diễn ra trên nền tảng mạng xã hội với hình thức bán hàng online, thu hút sự chú ý của nhiều khách hàng yêu thích hàng hiệu second-hand.
Tuy nhiên, Hường không đăng ký kinh doanh chính thức cũng như không khai báo thuế với cơ quan chức năng. Việc sử dụng tài khoản ngân hàng cá nhân và của chồng để nhận tiền bán hàng đã tạo ra một mạng lưới tài chính khó kiểm soát, gây khó khăn cho công tác quản lý thuế.
Diễn biến chính
Chiều ngày 2 tháng 7, TAND khu vực 2 Hà Nội mở phiên xét xử đối với Nguyễn Thị Thu Hường cùng hai người cung cấp hàng cho hệ thống của Hường là Ngô Quốc Phú và Tô Lan Phương về tội trốn thuế. Cả ba bị cáo được tại ngoại trong quá trình xét xử.
Hường đã thuê 8 nhân viên làm việc theo nhóm, phân công nhiệm vụ rõ ràng từ trả lời khách hàng, xử lý đơn hàng, đóng gói, kiểm kê đến vận chuyển. Đáng chú ý, Hường chỉ đạo nhân viên yêu cầu khách hàng không ghi rõ tên hàng hóa trong nội dung chuyển khoản, mà chỉ để lại tên và số điện thoại nhằm che giấu thông tin giao dịch.
Khi phát hiện dấu hiệu thanh tra vào tháng 6 năm 2025, Hường đã cố gắng xóa sạch dữ liệu trên phần mềm quản lý Kiot Viet để tiêu hủy chứng cứ, tuy nhiên không thành công. Cơ quan điều tra thu giữ được máy tính cá nhân chứa dữ liệu dự phòng, qua đó phục hồi được toàn bộ doanh thu.
- Doanh thu năm 2020 đạt 9,3 tỷ đồng.
- Đến năm 2023, doanh thu tăng vọt lên 272 tỷ đồng.
- Tổng doanh thu đến tháng 6 năm 2025 là 835 tỷ đồng.
Cục Thuế Hà Nội xác định Hường đã trốn nộp hơn 12,5 tỷ đồng tiền thuế, bao gồm thuế giá trị gia tăng (VAT) và thuế thu nhập cá nhân. Ngoài ra, Phú và Phương cũng bị xác định trốn thuế với số tiền lần lượt hơn 433 triệu đồng và 157 triệu đồng, liên quan đến các giao dịch mua bán hàng hóa trị giá hàng chục tỷ đồng.
Phân tích & Ý nghĩa
Vụ án của Nguyễn Thị Thu Hường phản ánh thực trạng kinh doanh hàng xa xỉ second-hand qua mạng xã hội đang phát triển mạnh mẽ nhưng chưa được quản lý chặt chẽ về mặt pháp lý và thuế. Việc không đăng ký kinh doanh, sử dụng tài khoản cá nhân để giao dịch và che giấu thông tin chuyển khoản là những thủ đoạn phổ biến nhằm tránh sự giám sát của cơ quan thuế.
Đây cũng là bài học cảnh báo cho cộng đồng kinh doanh online, trong đó có nhiều người Việt tại Séc và châu Âu, về việc tuân thủ pháp luật thuế và minh bạch tài chính. Đặc biệt với ngành hàng xa xỉ, giá trị giao dịch lớn, việc không khai báo thuế có thể dẫn đến hậu quả pháp lý nghiêm trọng.
Kết luận
Nguyễn Thị Thu Hường cùng các đồng phạm đang bị xét xử về tội trốn thuế với số tiền lớn, qua đó làm rõ các thủ đoạn kinh doanh online không minh bạch. Vụ án nhấn mạnh tầm quan trọng của việc quản lý thuế trong thương mại điện tử và kinh doanh hàng hiệu second-hand, góp phần bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng và ngân sách nhà nước.
Hình ảnh từ bài viết
Từ trái qua: bị cáo Hường, Phương, Phú tại phiên tòa chiều nay. Ảnh: Danh Lam
Một số mặt hàng trong vụ án. Ảnh: Công an Hà Nội
Bà trùm bán kim cương, hàng hiệu online trốn thuế 835 tỷ đồng