Cảnh sát cáo buộc ba người về tội trốn thuế với thiệt hại lên tới hơn 273 triệu
Sau năm năm điều tra, các điều tra viên của Trung tâm Quốc gia chống tội phạm có tổ chức (NCOZ) đã buộc tội ba người trốn thuế 273 triệu koruna trong việc tuyển dụng lao động. Hai trong số những người bị buộc tội đã bị tạm giam. Trong trường hợp bị kết án, tất cả ba người có thể phải chịu án tù lên tới 10 năm. Thông tin được phát ngôn viên Jaroslav Ibehej công bố trên website của cảnh sát.
Chi tiết
Cuộc điều tra bắt đầu vào năm 2021 dựa trên thông tin từ Văn phòng Phân tích Tài chính (FAÚ). Trong năm năm điều tra sau đó, hải quan Olomouc đã phối hợp với NCOZ để thành lập nhóm điều tra chung.
"Theo những phát hiện cho đến nay, việc trốn thuế VAT diễn ra thông qua các chuỗi công ty cung cấp hàng hóa và dịch vụ, chủ yếu là lao động, nhưng đã khai báo nhận các khoản thuế tưởng tượng để giảm nghĩa vụ thuế của họ," phát ngôn viên cảnh sát cho biết.
Chính quyền tài chính sau đó đã phong tỏa gần 80 triệu koruna từ 37 đối tượng có liên quan và đã bắt đầu các thủ tục thuế, trong đó kết quả là ước tính thuế là 225 triệu.
Hiện tại, vụ việc đang được Giám đốc cơ quan công tố cấp cao tại Praha giám sát.
Cảnh sát cáo buộc ba người về tội trốn thuế với thiệt hại lên tới hơn 273 triệu