Giả danh shipper dựng kịch bản ba tuyến lừa gần 400 triệu đồng
Đã có nhiều vụ lừa đảo qua điện thoại giả danh nhân viên giao hàng, nhưng đường dây vừa bị Công an tỉnh Lạng Sơn triệt phá gây chú ý bởi sự tinh vi trong cách thức hoạt động. Họ dựng lên kịch bản ba tuyến, mỗi tuyến đảm nhận một vai trò khác nhau để tạo lòng tin và chiếm đoạt số tiền lớn gần 400 triệu đồng.
Bối cảnh
Ngày 8-9, Công an tỉnh Lạng Sơn thông báo đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và tạm giam 7 người liên quan đến hành vi sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử để chiếm đoạt tài sản theo điều 290 Bộ luật Hình sự Việt Nam. Đây là tội danh thường áp dụng cho các hành vi lừa đảo qua mạng hoặc điện thoại.
Trước đó, vào ngày 28-8, lực lượng chức năng gồm Phòng Cảnh sát hình sự, Công an xã Vũ Lễ, Phòng An ninh mạng và Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao của Công an tỉnh Lạng Sơn đã kiểm tra một nhà sàn tại thôn Hoan Trung, xã Vũ Lễ. Tại đây, họ phát hiện 9 người đang giả danh nhân viên giao hàng, gọi điện cho những người từng đặt mua hàng trực tuyến nhằm thực hiện hành vi lừa đảo.
Diễn biến chính
Qua điều tra, cơ quan công an xác định nhóm này hoạt động từ ngày 5-8, thuê nhà, mua điện thoại, sim điện thoại và tài khoản ngân hàng không chính chủ để che giấu danh tính. Họ còn thu thập dữ liệu khách hàng nhằm phục vụ cho việc gọi điện lừa đảo.
Kịch bản lừa đảo được chia thành ba tuyến riêng biệt như sau:
- Tuyến 1: Giả danh nhân viên giao hàng gọi điện thông báo khách hàng vô tình đăng ký một gói dịch vụ dành cho nhân viên giao hàng với mức phí 4 triệu đồng/tháng do lỗi khi thanh toán đơn hàng.
- Tuyến 2: Khi nạn nhân lo sợ và yêu cầu hủy dịch vụ, tuyến này giả danh nhân viên kho hàng củng cố lòng tin và hướng dẫn nạn nhân liên hệ với tuyến 3.
- Tuyến 3: Giả danh nhân viên tổng công ty giao hàng, sử dụng tài khoản Facebook giả để nhắn tin, gọi điện và hướng dẫn nạn nhân chuyển tiền vào các tài khoản do nhóm chuẩn bị.
Sau khi chiếm đoạt tiền, nhóm chia nhau theo thỏa thuận, trừ chi phí và tiền công cho các thành viên. Người tổ chức, điều hành đường dây là Nguyễn Văn Hậu (25 tuổi, trú xã Hương Sơn, Hà Nội), người từng làm việc tại các công ty lừa đảo do người nước ngoài thuê ở Campuchia và tiếp tục giữ liên lạc để điều hành nhóm tại Việt Nam.
Phân tích & Ý nghĩa
Đường dây lừa đảo này cho thấy sự tinh vi và có tổ chức trong việc lợi dụng công nghệ và tâm lý người tiêu dùng khi mua hàng trực tuyến. Việc chia thành ba tuyến với các vai trò khác nhau giúp nhóm tạo dựng lòng tin và giảm thiểu rủi ro bị phát hiện sớm.
Đặc biệt, việc sử dụng sim điện thoại và tài khoản ngân hàng không chính chủ là thủ đoạn phổ biến trong các vụ lừa đảo qua mạng, khiến việc truy tìm dấu vết trở nên khó khăn. Sự việc cũng cảnh báo người dân cần cảnh giác với các cuộc gọi giả danh shipper hoặc nhân viên kho hàng, không cung cấp thông tin tài khoản, mã OTP hay chuyển tiền khi chưa xác minh rõ ràng.
Kết luận
Vụ án tại Lạng Sơn là lời nhắc nhở về nguy cơ lừa đảo qua điện thoại ngày càng tinh vi, đặc biệt trong bối cảnh mua sắm trực tuyến phát triển mạnh. Công an tỉnh Lạng Sơn đã khởi tố và tạm giam các nghi phạm, đồng thời kêu gọi người dân cảnh giác và liên hệ cơ quan công an khi nghi ngờ.
Hình ảnh từ bài viết
Cán bộ điều tra lấy lời khai Nguyễn Văn Hậu - Ảnh: HOÀNG THƠ
Các thành viên trong nhóm lừa đảo tại cơ quan điều tra - Ảnh: HOÀNG THƠ
Giả danh shipper dựng kịch bản ba tuyến lừa gần 400 triệu đồng