Hai chị em lập hợp đồng khống, chuyển hơn 519 triệu USD sang Trung Quốc
Vụ án buôn lậu và vận chuyển tiền tệ trái phép qua biên giới với số tiền đặc biệt lớn vừa được đưa ra xét xử. Hai chị em Trần Thế Mạnh và Trần Thị Nga cùng đồng phạm bị cáo buộc lập hàng nghìn hợp đồng giả, chuyển hơn 519 triệu USD sang Trung Quốc, gây chấn động dư luận. Vậy sự việc diễn ra như thế nào và có ý nghĩa ra sao?
Bối cảnh
Ngày 23 tháng 9, phiên xét xử vụ án buôn lậu và vận chuyển tiền tệ trái phép qua biên giới diễn ra tại Việt Nam, với các bị cáo chính là hai chị em Trần Thế Mạnh (44 tuổi) và Trần Thị Nga (49 tuổi), cùng 10 người khác. Vụ án liên quan đến số tiền đặc biệt lớn lên tới hơn 519 triệu USD, tương đương hơn 12.000 tỉ đồng, gây thiệt hại nghiêm trọng cho nền kinh tế và pháp luật Việt Nam.
Buôn lậu là hành vi nhập khẩu, xuất khẩu hàng hóa trái phép, tránh thuế hoặc vi phạm các quy định pháp luật về thương mại. Vận chuyển tiền tệ trái phép qua biên giới là hành vi chuyển tiền ra nước ngoài không qua các kênh chính thức, vi phạm quy định về quản lý ngoại hối. Cả hai hành vi này đều bị pháp luật Việt Nam nghiêm cấm và xử lý nghiêm minh.
Diễn biến chính
Từ năm 2018 đến 2023, hai chị em Mạnh và Nga đã sử dụng 7 công ty để nhận ủy thác nhập khẩu đồ gia dụng, thiết bị điện tử từ Trung Quốc về Việt Nam. Họ đứng ra làm thủ tục nhập khẩu, thông quan và vận chuyển hàng hóa cho khách hàng Việt Nam, trong khi chủ hàng Trung Quốc và khách Việt tự thỏa thuận mua bán qua ứng dụng WeChat.
Đáng chú ý, Nga đã làm giả 376 tài liệu quan trọng, bao gồm giấy đăng ký kiểm tra chất lượng hàng hóa nhập khẩu mang tên cơ quan thuộc Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Lạng Sơn, giấy đăng ký kiểm tra thực phẩm nhập khẩu và thông báo kết quả kiểm nghiệm của Viện Kiểm nghiệm an toàn vệ sinh thực phẩm quốc gia, Bộ Y tế. Những giấy tờ giả này được sử dụng để hoàn thiện hồ sơ nhập khẩu hàng hóa qua các cửa khẩu Chi Ma, Hữu Nghị và ga Đồng Đăng.
Không chỉ vậy, từ năm 2021, Mạnh còn tổ chức nhận chuyển tiền từ Việt Nam sang Trung Quốc cho các chủ hàng với mức phí khoảng 0,04 - 0,08% số tiền chuyển. Mạnh sử dụng pháp nhân các công ty do mình quản lý để mở tài khoản ngoại tệ tại 29 ngân hàng thương mại cổ phần trong nước, lập hồ sơ thanh toán giả nhằm chuyển ngoại tệ sang Trung Quốc.
- Trần Thúy Hằng, một thành viên trong nhóm, bị cáo buộc làm giả 3.270 hợp đồng và phụ lục hợp đồng ngoại thương với các công ty Trung Quốc, phục vụ cho các giao dịch chuyển tiền.
- Nhóm của Mạnh đã sử dụng quay vòng 861 tờ khai hải quan đã thông quan để thực hiện các giao dịch chuyển tiền.
- Tổng cộng, nhóm này thực hiện 3.270 lệnh chuyển tiền, vận chuyển hơn 519 triệu USD, tương đương hơn 12.138 tỉ đồng sang Trung Quốc.
- Mạnh bị cáo buộc hưởng lợi hơn 5,2 tỉ đồng từ hoạt động chuyển tiền trái phép này.
Song song với việc chuyển tiền, Mạnh và Nga còn bị truy tố về hành vi buôn lậu 250 lô hàng từ Trung Quốc, với tổng trị giá hơn 904 tỉ đồng.
Phân tích & Ý nghĩa
Vụ án cho thấy một mạng lưới tinh vi, sử dụng nhiều công ty và tài khoản ngân hàng để thực hiện các giao dịch giả tạo, nhằm chuyển ngoại tệ trái phép ra nước ngoài và nhập khẩu hàng hóa không đúng quy định. Việc làm giả giấy tờ kiểm định chất lượng và an toàn thực phẩm không chỉ vi phạm pháp luật mà còn tiềm ẩn nguy cơ ảnh hưởng đến sức khỏe người tiêu dùng.
Đây là một trong những vụ án có số tiền chuyển trái phép qua biên giới lớn nhất được phát hiện tại Việt Nam, phản ánh sự phức tạp trong quản lý ngoại hối và kiểm soát hàng hóa nhập khẩu. Vụ việc cũng nhấn mạnh tầm quan trọng của việc siết chặt kiểm tra, giám sát các thủ tục hải quan và ngân hàng, nhằm ngăn chặn các hành vi gian lận, buôn lậu và rửa tiền.
Kết luận
Phiên tòa xét xử hai chị em Trần Thế Mạnh và Trần Thị Nga cùng đồng phạm đã làm rõ hành vi buôn lậu và vận chuyển tiền tệ trái phép với số tiền đặc biệt lớn, gây thiệt hại nghiêm trọng cho nền kinh tế. Các bị cáo đang đối mặt với mức án nghiêm khắc, thể hiện quyết tâm của cơ quan pháp luật trong việc xử lý các hành vi vi phạm về kinh tế và thương mại xuyên biên giới.
Hình ảnh từ bài viết
Các bị cáo tại phiên tòa ngày 23-9 - Ảnh: GIANG LONG
Số tiền vận chuyển trái phép qua biên giới đặc biệt lớn, lên đến 519 triệu USD - Ảnh: GIANG LONG
Đại diện viện kiểm sát giữ quyền công tố tại phiên tòa - Ảnh: GIANG LONG
Hai chị em lập hợp đồng khống, chuyển hơn 519 triệu USD sang Trung Quốc