Hai em ruột Shark Thủy giúp sức chiếm đoạt gần 166 tỉ đồng, mỗi người nộp lại 30 triệu
Vụ án liên quan đến ông Nguyễn Ngọc Thủy (44 tuổi), thường gọi là Shark Thủy, Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc Công ty cổ phần Tập đoàn giáo dục Egroup và Công ty cổ phần Đầu tư và phân phối Egame, đang thu hút sự chú ý lớn. Ông Thủy cùng hai em ruột là Nguyễn Thị Dung (39 tuổi) và Nguyễn Văn Sơn (35 tuổi) bị truy tố về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, với số tiền lên đến gần 166 tỉ đồng. Điều gì đã xảy ra trong hệ sinh thái giáo dục này và tác động ra sao đến nhà đầu tư?
Bối cảnh
Ông Nguyễn Ngọc Thủy là con cả trong gia đình có bốn anh chị em, trong đó hai em ruột Nguyễn Thị Dung và Nguyễn Văn Sơn cũng tham gia quản lý kinh doanh tại Công ty Egame, một doanh nghiệp thuộc hệ sinh thái giáo dục do ông Thủy điều hành. Egroup được biết đến với các dự án giáo dục như trung tâm tiếng Anh và trường mầm non, thu hút nhiều nhà đầu tư với lời hứa lợi nhuận hấp dẫn từ 15-20% mỗi năm.
Trong cơ cấu cổ đông, Shark Thủy nắm giữ gần 94% vốn điều lệ Egame, trong khi hai em ruột sở hữu lần lượt 1,92% và 0,96%. Nhóm quản lý kinh doanh gồm 23 người, trong đó có hai em ông Thủy, trực tiếp triển khai hoạt động huy động vốn thông qua việc tư vấn và mời chào khách hàng mua cổ phần.
Diễn biến chính
Theo cáo trạng của Viện Kiểm sát nhân dân tối cao, từ năm 2021, Shark Thủy đã chỉ đạo sử dụng tiền huy động vốn không đúng mục đích. Cụ thể, ông lấy tiền của nhà đầu tư mới để trả cho nhà đầu tư cũ, một hình thức tương tự mô hình Ponzi, nhằm duy trì hoạt động huy động vốn và tránh bị phát hiện.
- Nguyễn Thị Dung và Nguyễn Văn Sơn bị cáo buộc giúp sức cho anh trai chiếm đoạt lần lượt gần 150 tỉ đồng và gần 16 tỉ đồng từ hàng trăm nhà đầu tư.
- Chồng cũ của bà Dung, Nguyễn Trọng Vũ, cũng bị truy tố với cáo buộc giúp sức chiếm đoạt hơn 21 tỉ đồng.
- Tổng số tiền chiếm đoạt được xác định lên tới hơn 8.459 tỉ đồng qua hơn 26.000 hợp đồng chuyển nhượng cổ phần không có thật trong giai đoạn 2015-2023.
- Khoảng 70% số tiền huy động được dùng để trả cho nhà đầu tư trước, 30% còn lại chi trả nợ ngân hàng, tiền thuê mặt bằng và đổ vào các doanh nghiệp do Shark Thủy sở hữu hoặc đứng tên.
Hệ sinh thái Egroup rơi vào tình trạng mất cân đối tài chính nghiêm trọng, không có khả năng thanh toán các khoản nợ khi vụ án bị phát hiện.
Phân tích & Ý nghĩa
Vụ án cho thấy một mô hình huy động vốn phức tạp trong lĩnh vực giáo dục, nơi mà hình ảnh doanh nghiệp được xây dựng nhằm tạo niềm tin cho nhà đầu tư. Việc sử dụng tiền của nhà đầu tư mới để trả cho nhà đầu tư cũ không chỉ vi phạm pháp luật mà còn gây thiệt hại lớn cho nhiều người.
Đối với cộng đồng người Việt tại Séc và châu Âu, những vụ việc như vậy cảnh báo về rủi ro khi tham gia đầu tư vào các dự án không minh bạch, đặc biệt trong lĩnh vực kinh doanh nhỏ và vừa. Ngoài ra, việc liên quan đến nhiều cá nhân trong hệ thống quản lý cũng cho thấy sự phức tạp trong việc kiểm soát và giám sát doanh nghiệp tư nhân tại Việt Nam.
Kết luận
Ba anh em nhà Shark Thủy đã nộp lại tổng cộng 2,08 tỉ đồng để khắc phục hậu quả, trong đó mỗi người em chỉ nộp 30 triệu đồng, một con số rất nhỏ so với số tiền chiếm đoạt gần 166 tỉ đồng mà họ bị cáo buộc giúp sức. Vụ án vẫn đang được tiếp tục điều tra và xử lý, là bài học cảnh tỉnh cho nhà đầu tư và doanh nghiệp về tính minh bạch và pháp luật trong kinh doanh.
Hình ảnh từ bài viết
Shark Thủy bị truy tố hai tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản và đưa hối lộ - Ảnh: Egroup
Ông Nguyễn Ngọc Thủy (trái) và bị can Đặng Văn Hiển tại cơ quan điều tra - Ảnh: Bộ Công an
- Ảnh 3.
Hai em ruột Shark Thủy giúp sức chiếm đoạt gần 166 tỉ đồng, mỗi người nộp lại 30 triệu