Mẹ 'đại gia kim cương' nộp 99 tỷ đồng sau cáo buộc tham ô và bán hóa đơn
Bà Chu Thị Thành, Chủ tịch Tập đoàn Thiên Minh Đức và mẹ của "đại gia kim cương" Chu Đăng Khoa, vừa nộp hơn 99 tỷ đồng để khắc phục hậu quả trong vụ án tham ô tài sản và mua bán hóa đơn trái phép. Vụ việc thu hút sự quan tâm lớn bởi liên quan đến số tiền lớn và nhiều bị can, trong đó có những doanh nghiệp khác cũng bị xử lý về tội trốn thuế.
Bối cảnh
Tập đoàn Thiên Minh Đức được thành lập năm 2001, hoạt động đa ngành trong các lĩnh vực như xăng dầu, khí hóa lỏng, bất động sản, sản xuất giấy - bao bì, logistics, nhà hàng, khách sạn, khu vui chơi và vận tải biển thông qua hệ thống các công ty con và chi nhánh. Đến lần thay đổi đăng ký kinh doanh cuối tháng 9/2023, doanh nghiệp có vốn điều lệ hơn 2.000 tỷ đồng, trong đó bà Thành nắm giữ 77,15%, con trai bà là ông Chu Đăng Khoa giữ 22,77%, phần còn lại thuộc về các cổ đông khác.
Trong bối cảnh kinh doanh gặp khó khăn do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19 từ đầu năm 2020, bà Thành đã chỉ đạo cấp dưới thực hiện việc bán xăng dầu không xuất hóa đơn VAT với giá thấp hơn hàng có hóa đơn để thu hút khách hàng. Đây là một chiến lược nhằm thu tiền nhanh để đầu tư vào các dự án của công ty và tránh phải trích lập quỹ bình ổn giá xăng dầu (BOG), một khoản chi phí bắt buộc theo quy định của Nhà nước.
Diễn biến chính
Theo cáo trạng của Viện Kiểm sát Nhân dân (VKS) Tối cao, từ năm 2020 đến 2022, dưới sự chỉ đạo của bà Thành, Thiên Minh Đức đã bán gần 78,4 triệu lít xăng dầu trị giá hơn 1.056 tỷ đồng cho 25 công ty mà không xuất hóa đơn VAT. Ngoài ra, doanh nghiệp còn bán khoảng 28,7 triệu lít xăng dầu trị giá khoảng 310 tỷ đồng cho khách hàng vãng lai cũng không xuất hóa đơn và không trích lập quỹ BOG hơn 67,3 tỷ đồng.
Để tránh bị phát hiện, kế toán của công ty yêu cầu khách hàng thanh toán bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản vào tài khoản cá nhân, sau đó tiền được rút ra và giao cho thủ quỹ nhập vào quỹ công ty. Bà Thành còn bị cáo buộc chỉ đạo cấp dưới xuất khống 153 hóa đơn VAT cho 21 công ty, tương ứng với khoảng 97 triệu lít xăng dầu trị giá hơn 1.344 tỷ đồng. Qua đó, bà Thành và các đồng phạm đã tham ô số tiền lên tới 79,1 tỷ đồng từ quỹ BOG của Thiên Minh Đức.
VKS cũng xác định Thiên Minh Đức đã xuất khống hóa đơn VAT để cân đối số liệu và phục vụ việc báo cáo thuế, cũng như báo cáo trích lập quỹ bình ổn giá xăng dầu với Bộ Công Thương và Bộ Tài chính. Việc này giúp doanh nghiệp thu lợi bất chính hơn 20,6 tỷ đồng.
Liên quan đến vụ án, có tổng cộng 23 bị can bị truy tố, trong đó ngoài bà Thành còn có Hà Ngọc Vinh, kế toán của PVoil Vũng Áng, bị cáo buộc tội tham ô tài sản. Ngoài ra, 9 chủ doanh nghiệp khác cũng bị xử lý về tội trốn thuế sau các giao dịch với Thiên Minh Đức.
Phân tích & Ý nghĩa
Vụ án cho thấy những hệ lụy nghiêm trọng khi doanh nghiệp lợi dụng các kẽ hở trong quản lý thuế và quỹ bình ổn giá xăng dầu để trục lợi cá nhân. Quỹ BOG là một công cụ quan trọng được Nhà nước sử dụng nhằm ổn định giá xăng dầu trên thị trường, tránh biến động giá quá lớn gây ảnh hưởng đến người tiêu dùng và nền kinh tế. Việc tham ô quỹ này không chỉ làm thất thoát ngân sách mà còn làm méo mó thị trường xăng dầu.
Đặc biệt, việc bán xăng dầu không xuất hóa đơn VAT và xuất khống hóa đơn là hành vi vi phạm pháp luật nghiêm trọng, ảnh hưởng đến công tác quản lý thuế và minh bạch tài chính. Những hành vi này cũng có thể gây ảnh hưởng tiêu cực đến các doanh nghiệp kinh doanh chân chính, tạo ra sự cạnh tranh không lành mạnh.
Đối với cộng đồng người Việt tại Séc và châu Âu, vụ việc này nhắc nhở về tầm quan trọng của việc tuân thủ pháp luật trong kinh doanh, đặc biệt là các quy định về thuế và hóa đơn. Những vi phạm tương tự có thể dẫn đến hậu quả pháp lý nghiêm trọng, ảnh hưởng đến uy tín cá nhân và doanh nghiệp trong cộng đồng.
Kết luận
Bà Chu Thị Thành, mẹ của "đại gia kim cương" Chu Đăng Khoa, đã bị truy tố về tội tham ô tài sản và mua bán hóa đơn trái phép, đồng thời đã nộp hơn 99 tỷ đồng để khắc phục hậu quả. Vụ án liên quan đến nhiều bị can và doanh nghiệp khác sẽ được xét xử tại TAND thành phố Hà Nội trong thời gian tới, đánh dấu một vụ án lớn về tham nhũng và gian lận thuế trong lĩnh vực xăng dầu.
Hình ảnh từ bài viết
Bà Chu Thị Thành, Chủ tịch Tập đoàn Thiên Minh Đức. Ảnh: Bộ Công an
Trụ sở Công ty cổ phần Tập đoàn Thiên Minh Đức trên đường Lê Mao, tỉnh Nghệ An. Ảnh: Đức Hùng
Mẹ 'đại gia kim cương' nộp 99 tỷ đồng sau cáo buộc tham ô và bán hóa đơn