Nhóm lừa bán hợp đồng sở hữu kỳ nghỉ chiếm đoạt 2.700 tỷ đồng qua 17.000 hợp đồng
Vụ án lừa đảo qua hình thức bán hợp đồng sở hữu kỳ nghỉ vừa được Công an Hà Nội công bố với quy mô lớn chưa từng có. Hàng nghìn người dân, chủ yếu là người cao tuổi, đã bị lừa mất số tiền khổng lồ lên tới 2.700 tỷ đồng. Vậy hợp đồng sở hữu kỳ nghỉ là gì và vì sao hình thức này lại trở thành công cụ để các nhóm tội phạm thực hiện hành vi lừa đảo tinh vi?
Bối cảnh
Hợp đồng sở hữu kỳ nghỉ là loại hợp đồng dân sự, theo đó người mua có quyền sử dụng một bất động sản nghỉ dưỡng trong một khoảng thời gian nhất định hàng năm, thường kéo dài từ 5 đến 40 năm. Đây là hình thức phổ biến tại nhiều quốc gia nhằm thu hút khách du lịch và tạo nguồn thu cho các khu nghỉ dưỡng.
Tuy nhiên, tại Việt Nam, hình thức này còn khá mới và chưa được quản lý chặt chẽ, tạo điều kiện cho các nhóm tội phạm lợi dụng để thực hiện hành vi lừa đảo. Từ năm 2023 đến 2025, một nhóm đối tượng đã thành lập 27 công ty khác nhau, phân công vai trò cụ thể, hoạt động môi giới, bán và sang nhượng hợp đồng sở hữu kỳ nghỉ với quy mô lớn.
Diễn biến chính
Công an Hà Nội đã khởi tố 201 người về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, trong đó có hai người bị điều tra thêm về tội rửa tiền. Quá trình khám xét 196 địa điểm liên quan đến 27 công ty, lực lượng chức năng thu giữ nhiều tài liệu, hợp đồng, máy tính, máy đếm tiền cùng số tài sản trị giá khoảng 680 tỷ đồng, gồm tiền mặt, tiền trong tài khoản, ôtô, bất động sản và sổ tiết kiệm.
Nhóm này đã ký khoảng 17.000 hợp đồng sở hữu kỳ nghỉ với các bị hại, trong đó mới ghi lời khai của 496 người với số tiền bị chiếm đoạt hơn 181 tỷ đồng. Đáng chú ý, các bị can chủ yếu là những người trẻ tuổi, từ 20 đến 40 tuổi, nhiều người có trình độ cử nhân và thường xuyên thành lập các công ty mới để tránh trách nhiệm khi khách hàng khiếu nại.
Phương thức lừa đảo được xác định là lợi dụng sự thiếu hiểu biết và lòng tin của người dân, đặc biệt là người cao tuổi, bằng cách mời họ tham gia các hội nghị, nhận voucher du lịch miễn phí để tạo lòng tin. Sau đó, nhóm này bán các hợp đồng sở hữu kỳ nghỉ với giá từ 200 đến 900 triệu đồng tùy theo thời hạn hợp đồng.
Nhân viên tư vấn còn cam kết sẽ môi giới chuyển nhượng hợp đồng với giá cao hơn nhiều lần, nhưng thực tế không có khách hàng nào chuyển nhượng được hợp đồng. Khi khách hàng đòi quyền lợi, nhóm cầm đầu liên tục thay đổi tên công ty, người đại diện pháp luật hoặc thành lập công ty mới để trốn tránh trách nhiệm, đồng thời tiếp tục dụ dỗ khách hàng mới.
Phân tích & Ý nghĩa
Vụ án này cho thấy sự phức tạp trong việc phân biệt ranh giới giữa hợp đồng dân sự và hành vi hình sự trong lĩnh vực sở hữu kỳ nghỉ. Việc các đối tượng lừa đảo đánh tráo khái niệm đã gây khó khăn lớn cho cơ quan điều tra trong quá trình chứng minh tội phạm.
Đặc biệt, việc nhóm lừa đảo nhắm vào người cao tuổi – nhóm đối tượng dễ bị tổn thương và thiếu thông tin – đã làm gia tăng mức độ nghiêm trọng của vụ án. Số tiền chiếm đoạt lên đến 2.700 tỷ đồng cho thấy quy mô và mức độ tinh vi của đường dây này, ảnh hưởng trực tiếp đến quyền lợi và tài sản của người dân.
Đối với cộng đồng người Việt tại Séc và các nước EU, vụ việc cảnh báo về nguy cơ bị lừa đảo qua các hình thức hợp đồng phức tạp, đặc biệt khi người mua không nắm rõ luật pháp và quy định liên quan. Đây cũng là lời nhắc nhở về việc cần thận trọng khi tham gia các giao dịch liên quan đến bất động sản hoặc dịch vụ du lịch có giá trị lớn.
Kết luận
Vụ án lừa đảo qua hợp đồng sở hữu kỳ nghỉ với số tiền lên đến 2.700 tỷ đồng và hơn 17.000 hợp đồng bị phát hiện là một bài học cảnh tỉnh cho người dân về sự nguy hiểm của các chiêu trò lừa đảo tinh vi. Công an Hà Nội đã kêu gọi các bị hại đến trình báo để phối hợp giải quyết, đồng thời nhấn mạnh sự cần thiết của việc nâng cao nhận thức và cảnh giác trong các giao dịch dân sự có giá trị lớn.
Hình ảnh từ bài viết
Trung tướng Nguyễn Thanh Tùng, Giám đốc Công an Hà Nội, thông tin tại hội nghị. Ảnh: Linh Đan
Công an làm việc với các bị can. Ảnh: Linh Đan
Nhóm lừa bán hợp đồng sở hữu kỳ nghỉ chiếm đoạt 2.700 tỷ đồng qua 17.000 hợp đồng