Shark Thủy bị cáo buộc chiếm đoạt 7.677 tỷ đồng và hối lộ 32 tỷ
Ông Nguyễn Ngọc Thủy, được biết đến với biệt danh Shark Thủy, vừa bị cơ quan chức năng đề nghị truy tố với cáo buộc lừa đảo chiếm đoạt tài sản và đưa hối lộ. Vụ án liên quan đến số tiền khổng lồ lên đến 7.677 tỷ đồng và hối lộ 32 tỷ đồng, gây chấn động giới kinh doanh và cộng đồng đầu tư tại Việt Nam. Vậy thực hư sự việc ra sao và những diễn biến chính của vụ án này là gì?
Bối cảnh
Ngày 22 tháng 9 năm 2026, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu (C03 Bộ Công an) công bố kết luận điều tra vụ án liên quan đến Công ty cổ phần Tập đoàn Giáo dục Egroup và các đơn vị liên quan. Ông Nguyễn Ngọc Thủy, Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng giám đốc Egroup, bị cáo buộc lừa đảo chiếm đoạt tài sản và đưa hối lộ. Bà Tống Thị Kim Liên, Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Giám đốc tài chính Công ty Nhất Trần, bị cáo buộc nhận hối lộ. Ngoài ra, 26 người khác là kế toán và quản lý kinh doanh của Công ty Egame cũng bị truy tố tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Shark Thủy nổi tiếng trong giới doanh nhân khi tham gia chương trình Shark Tank Việt Nam và là người sáng lập hệ thống giáo dục Apax Leaders. Egroup hoạt động theo mô hình hệ sinh thái với 20 công ty con, trong đó Egroup giữ vai trò trung tâm trong huy động vốn và điều phối tài chính. Tuy nhiên, mô hình này dựa nhiều vào đòn bẩy tài chính và gặp nhiều bất ổn trong hoạt động.
Diễn biến chính
Từ năm 2015 đến 2023, ông Thủy chỉ đạo sử dụng Công ty Egame để quảng bá hình ảnh cho Egroup, đồng thời kêu gọi nhà đầu tư góp vốn với cam kết lãi suất cao. Theo kết luận điều tra, ông Thủy đã chuyển nhượng hơn 206 triệu cổ phần cho hơn 10.000 nhà đầu tư với giá 38.000 đồng mỗi cổ phần, cam kết mua lại sau một năm với giá 42.000 đồng mỗi cổ phần. Nhà đầu tư ủy quyền toàn bộ quyền và nghĩa vụ cổ đông cho ông Thủy.
Ban đầu, do số tiền đầu tư ít và thời gian ngắn, Công ty Egame trả gốc và lãi đầy đủ, thậm chí còn tặng thêm tiền và vàng vào các dịp lễ, Tết. Tuy nhiên, về sau, do áp lực trả lãi lớn trong khi các dự án đầu tư chưa có doanh thu, công ty mất khả năng chi trả. Ông Thủy bị cáo buộc đã chiếm đoạt tổng cộng 7.677 tỷ đồng, trong đó 70% tiền thu được dùng để trả gốc và lãi cho các hợp đồng trước nhằm tránh bị phát hiện, 30% còn lại dùng trả nợ cá nhân như vay ngân hàng và thuê mặt bằng.
Đáng chú ý, năm 2016, để tạo doanh thu ảo và nâng cao uy tín, ông Thủy hợp tác với bà Tống Thị Kim Liên, Chủ tịch Công ty Nhất Trần, thực hiện các hợp đồng khống và xuất hóa đơn giá trị gia tăng giả nhằm ghi nhận doanh thu gần 2.350 tỷ đồng, chiếm 70% tổng doanh thu trên báo cáo tài chính của Egroup. Bà Liên đồng ý giúp đỡ với điều kiện ông Thủy phải trả phí dịch vụ và các khoản phí vận hành khác, tổng cộng 46,5 tỷ đồng. Tuy nhiên, do khó khăn tài chính, ông Thủy chỉ đưa gần 32 tỷ đồng, bị cáo buộc là số tiền hối lộ.
Phân tích & Ý nghĩa
Vụ án phản ánh những rủi ro tiềm ẩn trong mô hình kinh doanh dựa trên huy động vốn từ nhà đầu tư cá nhân với cam kết lợi nhuận cao, đặc biệt trong lĩnh vực giáo dục ứng dụng công nghệ. Việc tạo doanh thu ảo và sử dụng các công ty con để che giấu tình trạng tài chính thực sự cho thấy sự thiếu minh bạch và quản trị kém trong hệ sinh thái Egroup.
Đối với cộng đồng người Việt, đặc biệt là những ai quan tâm đến lĩnh vực giáo dục và đầu tư, vụ việc là lời cảnh tỉnh về việc thận trọng khi tham gia các hình thức đầu tư có rủi ro cao và cần tìm hiểu kỹ lưỡng về pháp nhân, mô hình kinh doanh cũng như uy tín của người đứng đầu doanh nghiệp.
Kết luận
Ông Nguyễn Ngọc Thủy, Chủ tịch Tập đoàn Giáo dục Egroup, bị cáo buộc lừa đảo chiếm đoạt tài sản với số tiền lên đến 7.677 tỷ đồng và đưa hối lộ 32 tỷ đồng cho bà Tống Thị Kim Liên. Vụ án làm nổi bật những vấn đề trong quản trị tài chính và minh bạch doanh nghiệp tại các tập đoàn giáo dục tư nhân lớn, đồng thời cảnh báo về rủi ro trong huy động vốn đầu tư cá nhân.
Hình ảnh từ bài viết
Ông Thủy khi chưa bị bắt. Ảnh: Egroup
Shark Thủy bị cáo buộc chiếm đoạt 7.677 tỷ đồng và hối lộ 32 tỷ