Shark Thủy lừa hơn 10.000 nhà đầu tư, chiếm đoạt 8.459 tỉ đồng như thế nào?
Vụ án liên quan đến ông Nguyễn Ngọc Thủy, thường gọi là Shark Thủy, đang gây chấn động dư luận khi cơ quan điều tra Bộ Công an xác định ông cùng 28 bị can khác đã lừa đảo chiếm đoạt số tiền lên đến hơn 8.459 tỉ đồng từ hơn 10.000 nhà đầu tư. Làm thế nào một doanh nhân nổi tiếng trong lĩnh vực giáo dục lại có thể thực hiện hành vi này trong nhiều năm? Những thủ đoạn nào đã được sử dụng để thu hút và giữ chân nhà đầu tư?
Bối cảnh
Ông Nguyễn Ngọc Thủy là Chủ tịch Hội đồng Quản trị kiêm Tổng giám đốc của Egroup và Egame, hai đơn vị hoạt động trong lĩnh vực giáo dục với quy mô lớn tại Việt Nam. Egroup nổi tiếng với các trung tâm tiếng Anh và trường mầm non Steame trải rộng trên toàn quốc. Tuy nhiên, từ năm 2014, để duy trì hoạt động và trả nợ, ông Thủy cùng đồng phạm đã triển khai một kế hoạch huy động vốn phức tạp, sử dụng các thủ đoạn gian dối nhằm thu hút nhà đầu tư.
Vụ việc được phát hiện và điều tra kỹ lưỡng bởi Cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an, với kết luận bổ sung cho thấy số tiền chiếm đoạt lên đến hơn 8.459 tỉ đồng, tăng so với con số hơn 7.677 tỉ đồng trong kết luận trước đó. Số lượng nhà đầu tư bị lừa cũng được xác định là hơn 10.000 người, cho thấy quy mô và mức độ nghiêm trọng của vụ án.
Diễn biến chính
Từ năm 2014, ông Thủy và các cộng sự đã thực hiện nhiều hành vi gian dối để huy động vốn:
- Nâng khống vốn điều lệ và số cổ phần của Egroup từ 32 tỉ đồng lên gần 1.000 tỉ đồng (962,5 tỉ đồng), do Giám đốc tài chính Nguyễn Mạnh Phú và Kế toán trưởng Phạm Thị Thanh Thọ thực hiện theo chỉ đạo.
- Tạo doanh thu khống chiếm khoảng 70% doanh thu hàng năm, nhằm xây dựng hình ảnh doanh nghiệp đa ngành nghề, hiệu quả và có lợi nhuận cao để thu hút nhà đầu tư.
- Phát triển hệ sinh thái giáo dục quy mô lớn với hơn 130 trung tâm tiếng Anh và trường mầm non trên toàn quốc, thuê giáo viên trong và ngoài nước để tạo uy tín và thu hút khách hàng.
- Nhân viên kinh doanh được đào tạo để mời gọi khách hàng đến tham quan, tìm hiểu mô hình và ký hợp đồng mua cổ phần với cam kết lợi nhuận ổn định từ 15-20% mỗi năm.
- Ông Thủy trực tiếp ký hợp đồng chuyển nhượng cổ phần với giá 38.000 đồng/cổ phần và cam kết mua lại sau một năm với giá 42.000 đồng/cổ phần.
- Chính sách hoa hồng hấp dẫn cho nhân viên kinh doanh gồm 5% trên số tiền đầu tư, trong đó 2% bằng cổ phần và 3% bằng tiền mặt, khuyến khích quy đổi sang cổ phần để giữ chân nhân viên.
- Ban đầu, khi lượng khách hàng ít, công ty vẫn trả gốc và lãi đầy đủ, thậm chí tặng thêm tiền và vàng vào các dịp lễ, Tết nhằm tạo niềm tin.
- Tuy nhiên, khi các dự án đầu tư chưa có doanh thu, áp lực chi trả tăng lên, doanh nghiệp bắt đầu gặp khó khăn tài chính.
- Từ năm 2021 đến 2023, các trung tâm tiếng Anh và trường mầm non lần lượt đóng cửa, lượng khách hàng mới giảm mạnh, nguồn tiền thu vào không đủ để thanh toán các hợp đồng đến hạn.
- Ông Thủy chỉ đạo 23 quản lý và nhóm trưởng phụ trách 341 nhân viên kinh doanh tiếp tục huy động tiền, trong đó 70% số tiền huy động được dùng để trả cho các nhà đầu tư cũ nhằm tránh bị phát hiện, 30% còn lại nộp về công ty.
- Tiền huy động không được sử dụng đúng mục đích đầu tư giáo dục mà được dùng để trả nợ cá nhân, nợ ngân hàng, tiền thuê mặt bằng hoặc chuyển sang các công ty do ông Thủy kiểm soát nhằm tăng tỷ lệ sở hữu.
Phân tích & Ý nghĩa
Vụ án của Shark Thủy là một bài học cảnh tỉnh về rủi ro đầu tư vào các mô hình kinh doanh có dấu hiệu gian dối, đặc biệt trong lĩnh vực giáo dục vốn được nhiều người tin tưởng. Việc nâng khống vốn điều lệ và doanh thu giả tạo nhằm tạo dựng hình ảnh doanh nghiệp thành công là thủ đoạn tinh vi để thu hút nhà đầu tư, nhưng lại tiềm ẩn nguy cơ mất trắng tài sản.
Đối với cộng đồng người Việt, đặc biệt là những ai quan tâm đến đầu tư hoặc kinh doanh tại Việt Nam, vụ việc này nhấn mạnh tầm quan trọng của việc tìm hiểu kỹ lưỡng, kiểm tra thông tin và cảnh giác với các cam kết lợi nhuận cao không rõ ràng. Ngoài ra, đây cũng là lời nhắc nhở về sự cần thiết của các cơ quan quản lý trong việc giám sát chặt chẽ các hoạt động huy động vốn và bảo vệ quyền lợi nhà đầu tư.
Kết luận
Ông Nguyễn Ngọc Thủy cùng các đồng phạm đã lợi dụng lòng tin của hơn 10.000 nhà đầu tư để chiếm đoạt hơn 8.459 tỉ đồng thông qua các thủ đoạn nâng khống vốn, tạo doanh thu giả và cam kết lợi nhuận cao trong lĩnh vực giáo dục. Vụ án này không chỉ là một trong những vụ lừa đảo lớn nhất về tài chính tại Việt Nam mà còn là lời cảnh báo sâu sắc về rủi ro đầu tư và sự cần thiết của việc minh bạch, giám sát trong kinh doanh.
Hình ảnh từ bài viết
Shark Thủy tại cơ quan điều tra - Ảnh: CACC
Shark Thủy dùng 130 trung tâm tiếng Anh, trường học để lôi kéo nhà đầu tư.
- Ảnh 3.
Shark Thủy lừa hơn 10.000 nhà đầu tư, chiếm đoạt 8.459 tỉ đồng như thế nào?