Triệt phá nhóm lừa đảo xuyên quốc gia, chiếm đoạt hơn 250 tỉ đồng
Vừa qua, Công an tỉnh Ninh Bình đã phá thành công một đường dây lừa đảo chiếm đoạt tài sản hoạt động trên không gian mạng với quy mô xuyên quốc gia. Đáng chú ý, nhóm này do hai thanh niên người Bắc Ninh cầm đầu, đã thực hiện hàng trăm vụ lừa đảo, chiếm đoạt số tiền lên tới hơn 250 tỉ đồng. Vậy nhóm này hoạt động như thế nào và thủ đoạn ra sao?
Bối cảnh
Trong bối cảnh công nghệ số phát triển mạnh mẽ, các hình thức lừa đảo qua mạng ngày càng tinh vi và phức tạp. Các đối tượng lợi dụng sự tin tưởng của người dùng vào các cơ quan nhà nước, tổ chức tài chính để thực hiện hành vi phạm tội. Công an tỉnh Ninh Bình đã phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Bộ Công an và công an nhiều địa phương để đấu tranh, triệt phá các đường dây lừa đảo có tổ chức, trong đó có nhóm do hai thanh niên người Bắc Ninh cầm đầu.
Đây là một trong những vụ án điển hình cho thấy sự phức tạp của tội phạm công nghệ cao, khi các đối tượng không chỉ hoạt động trong nước mà còn liên kết với các công dân Việt Nam tại nước ngoài, cụ thể là Campuchia, để tổ chức lừa đảo với quy mô lớn.
Diễn biến chính
Qua điều tra ban đầu, Công an tỉnh Ninh Bình xác định hai người cầm đầu là Nguyễn Văn Cương (28 tuổi, xã Yên Phong) và Nguyễn Văn Phương (34 tuổi, xã Yên Trung), cùng ở Bắc Ninh. Họ đã tuyển chọn nhiều công dân Việt Nam đưa sang Campuchia để tổ chức hoạt động lừa đảo có phân công vai trò rõ ràng và chặt chẽ.
Nhóm này sử dụng nhiều thủ đoạn tinh vi như giả danh cán bộ công an, viện kiểm sát, tòa án, ngân hàng, cơ quan thuế để tạo lòng tin với bị hại. Họ còn lập website, ứng dụng giả mạo các cơ quan, doanh nghiệp nhằm tăng tính thuyết phục.
- Xây dựng nhiều kịch bản lừa đảo đa dạng: tuyển cộng tác viên làm việc trực tuyến, đầu tư tài chính, chứng khoán, tiền ảo;
- Lừa đảo tình cảm;
- Chiếm quyền tài khoản mạng xã hội để vay mượn tiền;
- Giả danh cán bộ, sĩ quan lực lượng vũ trang liên hệ các cửa hàng, doanh nghiệp đặt mua hàng hóa số lượng lớn rồi yêu cầu chuyển tiền đặt cọc hoặc thanh toán trước vào tài khoản chỉ định để chiếm đoạt.
Ngày 23 tháng 6, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Ninh Bình chủ trì phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Bộ Công an và công an một số địa phương đồng loạt triển khai các tổ công tác, tiến hành triệu tập, khám xét và bắt giữ 12 người liên quan.
Quá trình khám xét, công an thu giữ nhiều tang vật, phương tiện phục vụ hoạt động phạm tội như tiền mặt, ô tô, điện thoại, máy tính, giấy tờ tùy thân, trang sức cùng nhiều tài liệu liên quan.
Nhóm người này khai nhận từ tháng 10 năm 2024 đến nay đã lừa khoảng 500 bị hại trên phạm vi toàn quốc, chiếm đoạt tổng số tiền hơn 250 tỉ đồng.
Căn cứ tài liệu chứng cứ thu thập được, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Ninh Bình đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam 6 người về hành vi "lừa đảo chiếm đoạt tài sản", đồng thời áp dụng các biện pháp tố tụng khác đối với 6 người còn lại.
Phân tích & Ý nghĩa
Vụ án cho thấy sự tinh vi và đa dạng của các thủ đoạn lừa đảo qua mạng hiện nay. Việc giả danh các cơ quan nhà nước, doanh nghiệp uy tín nhằm tạo lòng tin là chiêu thức phổ biến, khiến nhiều người dân dễ dàng trở thành nạn nhân. Đặc biệt, việc nhóm này tổ chức hoạt động tại nước ngoài như Campuchia cho thấy tính chất xuyên quốc gia của tội phạm công nghệ cao, gây khó khăn cho công tác điều tra, xử lý.
Đối với cộng đồng người Việt tại Séc và châu Âu, vụ việc cảnh báo về nguy cơ bị lừa đảo qua mạng, đặc biệt trong các lĩnh vực đầu tư tài chính, tiền ảo, hay các hình thức tuyển cộng tác viên làm việc trực tuyến. Người Việt cần nâng cao cảnh giác, kiểm tra kỹ thông tin trước khi giao dịch, tránh bị lợi dụng lòng tin để mất tài sản.
Kết luận
Việc Công an tỉnh Ninh Bình phối hợp với các lực lượng chức năng triệt phá thành công đường dây lừa đảo xuyên quốc gia với số tiền chiếm đoạt lên tới hơn 250 tỉ đồng là một chiến công quan trọng trong đấu tranh phòng chống tội phạm công nghệ cao. Đây cũng là lời cảnh tỉnh cho người dân và cộng đồng người Việt ở nước ngoài về sự nguy hiểm của các chiêu trò lừa đảo ngày càng tinh vi trên không gian mạng.
Hình ảnh từ bài viết
Công an tỉnh Ninh Bình lấy lời khai của những người có liên quan - Ảnh: ÁNH TUYẾT
Bắt nhóm lừa đảo xuyên quốc gia do hai thanh niên cầm đầu, chiếm đoạt hơn 250 tỉ đồng - Ảnh 2.
Nguyễn Văn Cương (một trong hai người cầm đầu đường dây lừa đảo) tại Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Ninh Bình - Ảnh: ÁNH TUYẾT
Triệt phá nhóm lừa đảo xuyên quốc gia, chiếm đoạt hơn 250 tỉ đồng