Trong vụ lừa đảo 700 triệu, các vận động viên và Klempíř đã mắc bẫy. Cảnh sát đề nghị truy tố trong vụ RP Invest

Trong vụ lừa đảo 700 triệu, các vận động viên và Klempíř đã mắc bẫy. Cảnh sát đề nghị truy tố trong vụ RP Invest

Các điều tra viên của Trung tâm quốc gia chống tội phạm có tổ chức (NCOZ) đã đề nghị Viện công tố truy tố chủ sở hữu tập đoàn RP Invest về tội lừa đảo. Theo cảnh sát, vụ án gây thiệt hại vượt quá 700 triệu korun và có hơn 200 khách hàng bị hại. Người đàn ông bị cáo đang bị tạm giam và có thể đối mặt với án tù lên tới 10 năm.

Chi Tiết

Người phát ngôn NCOZ, Jaroslav Ibehej, hôm thứ Năm đã thông báo về diễn biến vụ việc. Cuộc điều tra kéo dài 11 tháng, mà theo người phát ngôn là khoảng thời gian tương đối ngắn so với quy mô hoạt động phạm tội trong trường hợp này.

Kết quả điều tra là một đề nghị truy tố về tội lừa đảo, vụ việc đã gây thiệt hại hơn 700 triệu korun; cảnh sát đã thống kê được 207 khách hàng của công ty bị thiệt hại. Theo các thông tin trước đó từ truyền thông, người bị buộc tội là doanh nhân Roman Petr, người đã lừa được cả một số nhân vật nổi tiếng, trong đó chủ yếu là các vận động viên, và cả Ota Klempíř, hiện là Bộ trưởng Văn hóa thuộc đảng Motoristů. Tuy nhiên cảnh sát không công bố tên người đang bị điều tra trong tuyên bố chính thức.

Bên cạnh nhiều bằng chứng và yêu cầu giám định chuyên môn, các nhà điều tra còn thu giữ tiền mặt và tài sản có giá trị hơn 230 triệu korun, mà theo họ là lợi tức thu được từ hoạt động phạm tội.

Theo NCOZ, mô hình kinh doanh đáng ngờ này được xây dựng trên những lời hứa về các khoản đầu tư sinh lợi vào nhiều dự án ở các ngành như xây dựng hay y tế. Doanh nhân bị cáo đã điều hành hoạt động này trong giai đoạn 2001 đến 2024, kêu gọi các nhà đầu tư gửi tiền dưới dạng các khoản cho vay với lãi suất ban đầu khoảng 10%, sau đó là 7%.

Nhưng các công ty thuộc tập đoàn RP Invest theo điều tra không tạo ra lợi nhuận cần thiết, và phần tiền dư đã bị bị cáo sử dụng cho mục đích cá nhân. Theo cảnh sát, toàn bộ hành vi này tương ứng với kiểu lừa đảo được biết đến như mô hình Ponzi.

Nguồn: Novinky.cz