Uẩn khúc vụ lừa góp vốn làm bệnh viện 20.000 tỷ đồng tại TP HCM
Bà Nguyễn Thị Nhàn, Giám đốc Công ty TNHH Triều Châu, vừa bị TAND TP HCM xét xử về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản trong vụ án liên quan đến dự án Bệnh viện đa khoa quốc tế Triều Châu. Vụ án gây chú ý khi dự án đã bị thu hồi từ năm 2013 nhưng vẫn được sử dụng để huy động vốn, khiến nhiều nhà đầu tư mất hàng chục tỷ đồng. Phiên tòa đang hé lộ nhiều uẩn khúc xoay quanh vai trò của các bên liên quan và dòng tiền lớn chưa được làm rõ.
Bối cảnh
Dự án Bệnh viện đa khoa quốc tế Triều Châu, quy mô 300-500 giường, được cấp giấy chứng nhận đầu tư năm 2007 tại Sóc Trăng (nay thuộc TP Cần Thơ). Tuy nhiên, dự án này đã bị thu hồi và chấm dứt hoạt động từ năm 2013. Dù vậy, nhiều năm sau đó, dự án vẫn được sử dụng để kêu gọi các nhà đầu tư góp vốn, tạo ra một mạng lưới huy động tiền phức tạp.
Trong vụ án, bà Nguyễn Thị Nhàn bị cáo buộc đã đưa ra thông tin gian dối về khả năng triển khai dự án để huy động vốn, chiếm đoạt hơn 16,4 tỷ đồng từ ba bị hại được xác định. Ngoài ra, còn có nhiều người khác được xác định có quyền và nghĩa vụ liên quan nhưng phần lớn vắng mặt tại phiên tòa.
Diễn biến chính
Từ năm 2020 đến 2022, bà Nhàn thuyết phục ông Mã Thuận, người đại diện Công ty TNHH Triều Châu, ký hợp đồng ủy thác quản lý và triển khai dự án. Sau đó, bà Nhàn đưa ra thông tin không đúng sự thật về khả năng triển khai bệnh viện để huy động vốn.
- Bà Nhàn cùng Hoàng Hương Hiệp giới thiệu với các nhà đầu tư rằng Hiệp đang làm Trưởng Thanh tra Quỹ Môi trường Thế giới châu Á - Thái Bình Dương thuộc Quỹ Môi trường Toàn cầu tại Việt Nam, đồng thời đang làm thủ tục đưa khoảng 20.000 tỷ đồng vốn nước ngoài về đầu tư dự án.
- Hai người cam kết những ai tham gia các gói thầu của dự án sẽ được ngân hàng giải ngân hàng trăm tỷ đồng nếu nộp tiền đối ứng.
- Tin tưởng, nhiều nhà đầu tư, trong đó có tổng giám đốc một công ty tại Bắc Giang và một nữ doanh nhân ở Hà Nội, đã nhiều lần chuyển tiền vào tài khoản của bà Nhàn và người thân do Hiệp chỉ định.
- Sau nhiều tháng không nhận được nguồn vốn như cam kết, các nhà đầu tư phát hiện dự án đã bị thu hồi từ nhiều năm trước và làm đơn tố cáo.
Cáo trạng xác định bà Nhàn phải chịu trách nhiệm đối với toàn bộ số tiền đã chiếm đoạt. Tuy nhiên, bà Nhàn khai tại tòa rằng mình chỉ làm theo chỉ đạo của Hoàng Hương Hiệp, người được cho là đã giới thiệu dự án và kết nối nhà đầu tư.
Bà Nhàn cho biết ban đầu cũng có nhu cầu vay vốn từ quỹ do Hiệp giới thiệu để phục vụ hoạt động kinh doanh ôtô của công ty. Sau khi cầm cố nhà và nộp tiền đối ứng nhưng không được giải ngân, bà tiếp tục làm theo hướng dẫn của Hiệp với hy vọng lấy lại số tiền đã bỏ ra.
Bà Nhàn cũng khai Hiệp đề nghị mình đứng tên điều hành Công ty Triều Châu, mở tài khoản ngân hàng và tiếp nhận tiền từ các nhà đầu tư, sau đó chuyển tiền cho những người do Hiệp chỉ định. Bà thừa nhận việc nhận tiền là sai nhưng khẳng định không sử dụng cho mục đích cá nhân.
Phân tích & Ý nghĩa
Vụ án cho thấy một mô hình huy động vốn phức tạp dựa trên dự án đã bị thu hồi từ lâu nhưng vẫn được quảng cáo là có nguồn vốn nước ngoài lớn để thu hút nhà đầu tư. Việc sử dụng thông tin sai lệch và cam kết giải ngân ngân hàng hàng trăm tỷ đồng đã tạo niềm tin giả tạo, dẫn đến thiệt hại tài chính lớn cho các nhà đầu tư.
Đáng chú ý, cơ quan công tố chưa có đủ chứng cứ để chứng minh sự câu kết giữa bà Nhàn, Hoàng Hương Hiệp và những người liên quan trong hành vi lừa đảo, nên đã tách vụ án để điều tra tiếp. Điều này cho thấy vụ án còn nhiều tình tiết phức tạp, đặc biệt liên quan đến dòng tiền hơn 55 tỷ đồng mà một số người khác cho rằng bị chiếm đoạt nhưng chưa được làm rõ trong phạm vi truy tố.
Luật sư bào chữa cho bà Nhàn đề nghị điều tra bổ sung nhiều mắt xích, làm rõ vai trò của Hoàng Hương Hiệp trong việc giới thiệu dự án, kết nối nhà đầu tư, cũng như xác định ai thực sự quản lý và hưởng lợi từ các khoản tiền nhận được. Việc này có ý nghĩa quan trọng để làm sáng tỏ bản chất vụ án và đảm bảo quyền lợi cho các bên liên quan.
Kết luận
Phiên tòa xét xử vụ lừa góp vốn làm bệnh viện 20.000 tỷ đồng đang hé lộ nhiều uẩn khúc phức tạp, từ việc dự án đã bị thu hồi nhưng vẫn được huy động vốn, đến vai trò của các cá nhân liên quan và dòng tiền lớn chưa được làm rõ. Cơ quan tố tụng đã quyết định trả hồ sơ để điều tra bổ sung, nhằm làm rõ toàn diện vụ án và đảm bảo công lý.
Hình ảnh từ bài viết
Luật sư (phải) trao đổi với bị cáo khi HĐXX hội ý. Ảnh: Hải Duyên
Uẩn khúc vụ lừa góp vốn làm bệnh viện 20.000 tỷ đồng tại TP HCM