Vỏ bọc doanh nhân che giấu hoạt động đòi nợ thuê của Được 'Đất Bắc' và Phong 'Lê'
Hoạt động đòi nợ thuê vốn là vấn đề nhức nhối tại nhiều địa phương, nhưng khi được ngụy trang dưới hình thức doanh nghiệp hợp pháp, nó càng trở nên tinh vi và khó kiểm soát hơn. Liệu một doanh nhân có thể vừa điều hành công ty vừa đứng đầu đường dây giang hồ? Câu chuyện về Hồ Thành Được và Lê Tuấn Phong, hai nhân vật chính trong vụ án vừa được Công an TP HCM công bố, sẽ giúp chúng ta hiểu rõ hơn về thủ đoạn này.
Bối cảnh
Ngày 9 tháng 8, Công an TP HCM đã hoàn tất kết luận điều tra và chuyển hồ sơ sang Viện Kiểm sát đề nghị truy tố Hồ Thành Được (biệt danh Được 'Đất Bắc', 35 tuổi), Lê Tuấn Phong (Phong 'Lê', 40 tuổi) cùng 54 người khác về các tội danh nghiêm trọng như cưỡng đoạt tài sản, cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự, lừa đảo chiếm đoạt tài sản và đưa hối lộ. Đây là một trong những vụ án phức tạp liên quan đến hoạt động đòi nợ thuê được ngụy trang dưới hình thức doanh nghiệp hợp pháp, gây nhiều hệ lụy xã hội.
Được và Phong được xác định là những người cầm đầu, tổ chức đường dây giang hồ chuyên lợi dụng vỏ bọc doanh nhân để ép buộc, uy hiếp người vay nợ giao nộp tài sản. Họ không chỉ hoạt động theo kiểu xã hội đen truyền thống mà còn tận dụng mạng xã hội để khủng bố tinh thần nạn nhân và người thân.
Diễn biến chính
Để tránh sự phát hiện và xử lý của cơ quan chức năng, Được và Phong đã thành lập các công ty có giấy phép kinh doanh hợp pháp. Hồ Thành Được đứng sau Công ty TNHH Dịch vụ Bảo vệ - Vệ sĩ - Mua bán nợ 620, giao cho Nguyễn Hoàng Tiến làm giám đốc đại diện pháp luật và Trần Ngọc Khuê làm phó giám đốc. Trong khi đó, Phong tự lập và làm giám đốc Công ty TNHH Mua bán nợ Lê Phong Gia Lai.
Kết luận điều tra chỉ rõ thủ đoạn chủ yếu của nhóm này là sử dụng các "hợp đồng giả cách". Thay vì mua đứt bán đoạn khoản nợ, các công ty này ký hợp đồng mua bán nợ thực chất chỉ là giao kèo đòi nợ thuê. Theo đó, khách hàng phải trả trước một khoản "hỗ trợ công tác phí" từ vài triệu đến hàng chục triệu đồng, không được hoàn lại, và chia lợi nhuận từ 20 đến 50% trên số tiền thu hồi được.
Nhờ có hợp đồng và giấy phép kinh doanh, nhóm đòi nợ tự nhận là "chủ nợ mới" và đến tận nhà hoặc nơi làm việc của người vay để yêu cầu trả tiền. Khi có công an địa phương đến, họ luôn trình hợp đồng và giấy phép để chứng minh đây chỉ là giao dịch dân sự, tránh bị xử lý hình sự.
Không chỉ dùng thủ đoạn giấy tờ, nhóm của Được còn xây dựng đội chuyên đi ép người vay trả tiền bằng cách đi số đông, mặc đồng phục, la hét, chửi bới, bao vây và quay phim, chụp ảnh. Những video này được chỉnh sửa và đăng tải lên các nền tảng mạng xã hội như Youtube, Tiktok, Facebook nhằm bôi nhọ danh dự, tạo sức ép dư luận khiến gia đình người vay hoảng sợ.
Đáng chú ý là vụ việc một phụ nữ bị ép trả 500 triệu đồng, nhóm Được liên tục đến nhà chửi bới, hất nước vào mặt nạn nhân. Họ còn gửi giấy báo nợ ghi rõ tên người nhận đến nơi làm việc của con trai nạn nhân là bác sĩ tại một bệnh viện ở TP HCM. Việc gọi điện quấy rối liên tục khiến vị bác sĩ hoảng sợ, phải rút 40 triệu đồng tiền tiết kiệm để đưa cho mẹ trả nợ.
Phong 'Lê' cũng không kém phần manh động khi liên kết với các nhóm môi giới đòi nợ thuê khác, trả lương cho nhân viên đi thu hồi nợ. Trong một vụ ép người vay trả 3,1 tỷ đồng, Phong huy động đàn em ập đến văn phòng công chứng, quay phim để uy hiếp. Dù sự việc được công an phường giải quyết, nhóm vẫn bám sát và ép người vay ký biên bản xác nhận nợ với điều kiện nếu không trả đúng hạn, khoản nợ sẽ được chuyển giao toàn quyền cho công ty xử lý.
Phân tích & Ý nghĩa
Vụ án này cho thấy sự tinh vi trong việc lợi dụng pháp luật và hình thức doanh nghiệp để che giấu hoạt động đòi nợ thuê phi pháp. Việc sử dụng "hợp đồng giả cách" không chỉ giúp nhóm này né tránh các chế tài pháp lý mà còn tạo ra sự nhầm lẫn trong nhận thức của người dân và cả lực lượng chức năng về bản chất thực sự của các giao dịch này.
Đáng lo ngại hơn, việc sử dụng mạng xã hội để khủng bố tinh thần và bêu rếu người thân nạn nhân là một hình thức bạo lực tinh vi, ảnh hưởng nghiêm trọng đến cuộc sống và danh dự của các cá nhân, gia đình. Đây cũng là lời cảnh báo cho cộng đồng về sự phát triển của các thủ đoạn tội phạm mới trong thời đại số.
Đối với cộng đồng người Việt tại Séc và châu Âu, câu chuyện này nhắc nhở về tầm quan trọng của việc hiểu rõ pháp luật, cảnh giác với các hình thức đòi nợ phi pháp, cũng như cần thận trọng khi tham gia các giao dịch tài chính có liên quan đến các tổ chức không minh bạch.
Kết luận
Hồ Thành Được và Lê Tuấn Phong cùng đồng phạm đã lợi dụng vỏ bọc doanh nghiệp để thực hiện hoạt động đòi nợ thuê với nhiều thủ đoạn tinh vi, gây hậu quả nghiêm trọng về mặt xã hội. Vụ án này không chỉ là lời cảnh tỉnh về sự phức tạp của tội phạm trong lĩnh vực đòi nợ mà còn nhấn mạnh vai trò của pháp luật và sự giám sát chặt chẽ để bảo vệ quyền lợi người dân.
Hình ảnh từ bài viết
Hồ Thành Được, cầm đầu băng nhóm. Ảnh: Công an TP HCM
Lê Tuấn Phong tại cơ quan điều tra. Ảnh: Công an TP HCM
Vỏ bọc doanh nhân che giấu hoạt động đòi nợ thuê của Được 'Đất Bắc' và Phong 'Lê'