Bạn gái Mr Pips và những thùng tiền 20 tỉ đồng cùng nhóm Telegram bí mật

0001-01-01

Bạn gái Mr Pips và những thùng tiền 20 tỉ đồng cùng nhóm Telegram bí mật

Phiên tòa xét xử Nguyễn Thanh Tâm, bạn gái Phó Đức Nam (Mr Pips), vừa công bố nhiều tình tiết gây chú ý về cách thức giao nhận số tiền mặt lên tới hàng trăm tỉ đồng. Những thùng tiền 20 tỉ đồng được vận chuyển bằng xe đẩy, giao dịch qua nhóm Telegram rồi xóa ngay sau khi hoàn tất. Vụ án rửa tiền với tổng giá trị hơn 384 tỉ đồng đang thu hút sự quan tâm lớn.

Bối cảnh

Phiên tòa diễn ra tại TP Hà Nội, do Viện Kiểm sát nhân dân thành phố công bố nhiều tình tiết liên quan đến Nguyễn Thanh Tâm, bị cáo trong vụ án rửa tiền hơn 384 tỉ đồng. Theo lời khai tại cơ quan điều tra, Tâm là bạn gái của Phó Đức Nam, còn được biết đến với biệt danh Mr Pips, người bị cáo buộc liên quan đến các hoạt động phi pháp trong lĩnh vực tài chính và bất động sản.

Việc rửa tiền là hành vi chuyển đổi tài sản do phạm tội mà có thành tài sản hợp pháp, nhằm che giấu nguồn gốc bất hợp pháp của số tiền. Đây là tội danh nghiêm trọng theo pháp luật Việt Nam, với mức án có thể lên tới nhiều năm tù giam.

Diễn biến chính

Theo biên bản hỏi cung ngày 24-12-2024, Nguyễn Thanh Tâm và Phó Đức Nam bắt đầu chung sống như vợ chồng từ năm 2018. Đến năm 2021, Nam mua một căn hộ tại chung cư Masteri Thảo Điền (TP.HCM) và cả hai chuyển về đây sinh sống.

Trong thời gian chung sống, Tâm nhận thấy người yêu thường xuyên có rất nhiều tiền mặt. Mỗi lần, khoảng 10-20 tỉ đồng được đựng trong những thùng giấy, cất trên ô tô bán tải do tài xế của Nam quản lý. Đến năm 2022, do việc cất giữ tiền trên xe không an toàn, Mr Pips thuê thêm một căn hộ tại khu vực An Phú, TP.HCM để làm nơi chứa tiền mặt.

Theo lời khai, việc giao nhận tiền, vàng và ngoại tệ được thực hiện qua một nhóm Telegram gồm ba người: Nam, Tâm và người trực tiếp giao nhận. Sau khi hoàn tất giao dịch, nhóm Telegram này được xóa ngay để tránh bị phát hiện.

Tâm thường xuyên gặp những người khác nhau mang tiền đến nhưng không biết rõ nhân thân của họ.
Khi người giao tiền đến chung cư, Tâm sử dụng xe đẩy để nhận tiền rồi chuyển lên căn hộ cất giữ.
Khám xét căn hộ liên quan, cơ quan điều tra thu giữ hơn 94kg vàng trị giá hơn 222 tỉ đồng, cùng 44,8 tỉ đồng tiền mặt, hơn 1,7 triệu USD và nhiều tài sản có giá trị khác.

Đại diện Viện Kiểm sát cho rằng Tâm không chỉ là người trông giữ tài sản mà còn trực tiếp tham gia nhiều hoạt động giao nhận, quản lý và chuyển đổi tiền.

Hơn nữa, Tâm khai từng quản lý khối tài sản khổng lồ của Nam, gồm tiền mặt, vàng và ngoại tệ, cất giữ trong tủ quần áo rồi khóa cửa phòng. Khi Nam yêu cầu xuất tiền, Tâm lấy tiền đóng vào thùng giấy, mang xuống sảnh chung cư giao cho người đến nhận. Ngược lại, khi có người mang vàng tới, Tâm xuống nhận rồi đưa lên căn hộ cất giữ.

Về bất động sản, Tâm khai đã cùng Nam mua nhiều căn hộ và thửa đất theo chỉ đạo của Nam, sử dụng Công ty TNHH Bất động sản South Wealth làm đơn vị mua bán. Tâm đứng tên sở hữu nhiều căn hộ, trong đó có căn mua năm 2021 tại khu vực Phú Mỹ, TP.HCM với giá hơn 2,5 tỉ đồng.

Phân tích & Ý nghĩa

Vụ án cho thấy một mạng lưới phức tạp trong hoạt động rửa tiền với số tiền cực lớn, liên quan đến nhiều loại tài sản như tiền mặt, vàng, ngoại tệ và bất động sản. Việc sử dụng nhóm Telegram để giao dịch rồi xóa nhóm ngay sau đó cho thấy sự tinh vi trong việc che giấu dấu vết, tránh sự phát hiện của cơ quan chức năng.

Đối với cộng đồng người Việt tại Séc và châu Âu, vụ việc nhắc nhở về tầm quan trọng của việc tuân thủ pháp luật trong kinh doanh và quản lý tài sản, đặc biệt trong lĩnh vực tài chính và bất động sản. Các hoạt động rửa tiền không chỉ gây thiệt hại cho nền kinh tế mà còn ảnh hưởng đến uy tín của người Việt ở nước ngoài.

Kết luận

Viện Kiểm sát TP Hà Nội giữ nguyên quan điểm truy tố Nguyễn Thanh Tâm về tội rửa tiền với tổng giá trị hơn 384 tỉ đồng, đề nghị mức án từ 9 đến 10 năm tù. Những tình tiết về cách thức giao nhận tiền mặt, vàng qua nhóm Telegram và việc Tâm trực tiếp tham gia quản lý tài sản cho thấy mức độ nghiêm trọng của vụ án.