Cho thuê tài khoản ngân hàng, 'quét mặt' giúp đường dây đánh bạc giao dịch nghìn tỷ

2026-09-27

Cho thuê tài khoản ngân hàng, 'quét mặt' giúp đường dây đánh bạc giao dịch nghìn tỷ

Đường dây đánh bạc trực tuyến qua website Net.win vừa bị Công an tỉnh Hưng Yên phát hiện với tổng giao dịch lên tới hơn 1.000 tỷ đồng. Điều đặc biệt là những người cho thuê tài khoản ngân hàng còn trực tiếp quét khuôn mặt, xác thực sinh trắc học để thực hiện các giao dịch chuyển tiền theo yêu cầu, nhận tiền công hàng tháng. Vậy sự việc này diễn ra như thế nào và có ý nghĩa ra sao trong bối cảnh tội phạm công nghệ cao ngày càng tinh vi?

Cho thuê tài khoản, 'quét mặt' giúp đường dây đánh bạc giao dịch 1.000 tỷ đồng

Bối cảnh

Trong những năm gần đây, tội phạm công nghệ cao tại Việt Nam, đặc biệt là các đường dây đánh bạc trực tuyến, ngày càng tinh vi và phức tạp. Các đối tượng thường lợi dụng các nền tảng mạng internet, website để tổ chức đánh bạc với quy mô lớn, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến an ninh trật tự và kinh tế xã hội.

Đường dây Net.win bị phát hiện hoạt động với hình thức đánh bạc trực tuyến, sử dụng nhiều tài khoản ngân hàng để nhận và chuyển tiền của người chơi. Việc sử dụng công nghệ xác thực sinh trắc học như quét khuôn mặt nhằm qua mặt các hệ thống kiểm soát, tạo điều kiện thuận lợi cho việc giao dịch tiền bạc trong đường dây này.

Diễn biến chính

Ngày 26 tháng 9, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an tỉnh Hưng Yên thông báo đang điều tra một đường dây tổ chức đánh bạc trực tuyến qua website Net.win.

Bước đầu, cảnh sát xác định hệ thống này sử dụng 13 tài khoản ngân hàng tại nhiều ngân hàng khác nhau để nhận và chuyển tiền của người chơi, với tổng giao dịch lên tới hơn 1.000 tỷ đồng. Những người đứng tên các tài khoản này không chỉ cho thuê tài khoản mà còn trực tiếp quét khuôn mặt, xác thực sinh trắc học để thực hiện các lệnh chuyển tiền theo yêu cầu của người điều hành, đổi lại họ được trả tiền công hàng tháng.

Vụ án được phát hiện từ đơn tố giác của một người chơi tên Nguyễn, trú xã Tiên Tiến, tỉnh Hưng Yên. Nguyễn khai từ đầu năm 2025 biết đến Net.win qua quảng cáo trên Internet và lập tài khoản chơi. Người chơi nạp tiền vào các tài khoản ngân hàng do hệ thống cung cấp để mua "điểm" với tỷ lệ 1.000 điểm tương ứng 1.000 đồng. Khi thắng, điểm có thể đổi thành tiền và chuyển về tài khoản ngân hàng.

Nguyễn chủ yếu chơi các trò "tài xỉu" và "tài xỉu SHA". Sao kê tài khoản cho thấy từ ngày 8 tháng 2 đến 16 tháng 10 năm 2025, người này thực hiện 165 giao dịch đến 13 tài khoản do Net.win cung cấp, tổng cộng gần 2 tỷ đồng để mua điểm đánh bạc.

Từ các tài khoản nhận tiền của Nguyễn, cảnh sát mở rộng điều tra và phát hiện dòng tiền giao dịch lên tới hơn 1.000 tỷ đồng. Cơ quan điều tra rà soát các giao dịch từ 5 triệu đồng trở lên giữa người chơi và các tài khoản thuộc hệ thống Net.win, bước đầu làm rõ 16 người tham gia đánh bạc trực tuyến, trong đó có những người thua từ vài triệu đến hàng trăm triệu đồng.

Hiện Công an tỉnh Hưng Yên đang tiếp tục xác minh người điều hành, cách thức vận hành hệ thống, dòng tiền và vai trò của các đối tượng liên quan. Danh tính các nghi can chưa được công bố.

Cơ quan điều tra làm việc với các nghi phạm

Phân tích & Ý nghĩa

Đường dây đánh bạc trực tuyến Net.win cho thấy sự tinh vi trong việc lợi dụng công nghệ hiện đại như xác thực sinh trắc học để qua mặt các biện pháp kiểm soát tài khoản ngân hàng. Việc cho thuê tài khoản ngân hàng kèm theo quét khuôn mặt giúp các đối tượng dễ dàng thực hiện các giao dịch chuyển tiền lớn mà không bị phát hiện kịp thời.

Hành vi này không chỉ vi phạm pháp luật về tổ chức đánh bạc mà còn liên quan đến rửa tiền, gian lận tài chính và có thể gây hậu quả nghiêm trọng cho hệ thống ngân hàng và người dùng. Với tổng giao dịch lên tới hơn 1.000 tỷ đồng, đường dây này ảnh hưởng trực tiếp đến an ninh tài chính và xã hội.

Đối với cộng đồng người Việt tại Séc và châu Âu, câu chuyện này là lời cảnh tỉnh về việc không cho thuê, cho mượn tài khoản ngân hàng hay thực hiện các giao dịch chuyển tiền theo yêu cầu người không rõ lai lịch, đặc biệt là qua các hình thức xác thực sinh trắc học. Việc tham gia hoặc tiếp tay cho các hoạt động tương tự có thể dẫn đến trách nhiệm pháp lý nghiêm trọng.

Kết luận

Đường dây đánh bạc trực tuyến Net.win với quy mô giao dịch lên tới hơn 1.000 tỷ đồng vừa bị Công an tỉnh Hưng Yên phát hiện và điều tra. Hình thức hoạt động tinh vi, sử dụng công nghệ xác thực sinh trắc học để qua mặt kiểm soát tài khoản ngân hàng, cho thấy mức độ nguy hiểm và phức tạp của tội phạm công nghệ cao hiện nay. Người dân cần cảnh giác, không tiếp tay hoặc tham gia vào các hoạt động vi phạm pháp luật liên quan đến tài khoản ngân hàng và đánh bạc trực tuyến.