Gia đình liên quan vụ lừa đảo gần 115 tỉ đồng tại Công ty Thành Phú
Vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản với số tiền gần 115 tỉ đồng tại Công ty cổ phần Bao bì nhựa Thành Phú đang gây chú ý khi nhiều thành viên trong gia đình Nguyễn Trung Kiên cùng bị truy tố. Liệu thủ đoạn nào đã được sử dụng để thực hiện hành vi này và hậu quả pháp lý ra sao?
Bối cảnh
Nguyễn Trung Kiên là trưởng nhóm kinh doanh tại Công ty cổ phần Bao bì nhựa Thành Phú từ năm 2019. Công ty có trụ sở chính tại Long An (nay thuộc tỉnh Tây Ninh) và chi nhánh tại phường An Lạc, TP.HCM. Thành Phú chuyên sản xuất và cung cấp các loại bao bì nhựa, trong đó có túi hút chân không.
Vào giữa năm 2021, một khách hàng tên Trần Minh Thạnh, người đã nhiều lần mua hàng tồn kho của công ty, muốn mua sản phẩm với giá thấp hơn giá niêm yết. Thạnh đã trao đổi với Kiên và đề nghị không xuất hóa đơn để tránh phát sinh công nợ chính thức.
Diễn biến chính
Kiên đồng ý với Thạnh mức giá chung cho các loại bao bì túi hút chân không là 47.000 đồng/kg, thấp hơn nhiều so với giá bán chính thức của công ty. Họ còn thống nhất việc bóc bỏ tem của Công ty Thành Phú trên thùng hàng để che giấu nguồn gốc xuất xứ.
Nhóm Kiên đã gian dối trong việc nhập thông tin khách hàng, sử dụng mã khách hàng cũ để lập lệnh sản xuất và xuất kho nhằm chiếm đoạt hàng hóa từ kho công ty, giao cho Thạnh. Để tránh bị phát hiện, Kiên bàn bạc với kế toán Bùi Thị Tố Oanh không xuất hóa đơn bán hàng, khiến công ty không ghi nhận công nợ phải thu từ các đơn hàng này.
Từ ngày 30-10-2021 đến trước 26-7-2022, Kiên cùng đồng phạm đã chiếm đoạt gần 990 tấn bao bì nhựa, trị giá hơn 85 tỉ đồng. Sau khi nghỉ việc, Kiên vẫn cấu kết với nhân viên kinh doanh Huỳnh Thị Lan Nhi để tiếp tục bán hàng cho Thạnh với giá thấp hơn, nhưng Nhi tự ý điều chỉnh giá mà không được phê duyệt, báo cáo công nợ thấp hơn thực tế.
Trong giai đoạn từ 26-7-2022 đến 29-12-2022, họ bán gần 490 tấn bao bì nhựa với giá hơn 22 tỉ đồng, nhưng chỉ thông báo công nợ là 12,7 tỉ đồng. Tổng giá trị hàng hóa bị chiếm đoạt lên đến gần 115 tỉ đồng.
Phân tích & Ý nghĩa
Vụ án cho thấy sự cấu kết tinh vi giữa nhân viên kinh doanh và kế toán trong việc gian lận giá cả, không xuất hóa đơn để chiếm đoạt tài sản công ty. Việc sử dụng mã khách hàng cũ và bóc tem sản phẩm nhằm che giấu nguồn gốc là thủ đoạn nhằm qua mặt kiểm soát nội bộ và cơ quan thuế.
Hành vi này không chỉ gây thiệt hại lớn về tài chính cho công ty mà còn ảnh hưởng đến uy tín và hoạt động kinh doanh. Đối với cộng đồng người Việt, đặc biệt những ai làm trong ngành kinh doanh nhỏ hoặc sản xuất bao bì, vụ án là lời cảnh tỉnh về việc tuân thủ pháp luật và minh bạch trong kinh doanh.
Kết luận
Nguyễn Trung Kiên và nhiều thành viên trong gia đình bị truy tố về các tội danh liên quan đến chiếm đoạt tài sản và rửa tiền. Vụ án phức tạp với sự tham gia của nhiều người thân trong gia đình nhằm tẩu tán tài sản phạm pháp, gây khó khăn cho công tác điều tra.
Hình ảnh từ bài viết
- Ảnh 1.
Gia đình liên quan vụ lừa đảo gần 115 tỉ đồng tại Công ty Thành Phú