Triệt phá đường dây lừa đảo 404 tỉ đồng qua nền tảng AI Livestream TATAO LIVE

0001-01-01

Triệt phá đường dây lừa đảo 404 tỉ đồng qua nền tảng AI Livestream TATAO LIVE

Vụ án lừa đảo qua nền tảng AI Livestream TATAO LIVE vừa được Cục Cảnh sát hình sự phối hợp với Công an các tỉnh Nghệ An và Lào Cai triệt phá thành công. Đường dây này đã chiếm đoạt số tiền lên tới 404 tỉ đồng, gây chấn động dư luận. Vậy cơ chế hoạt động của đường dây này ra sao và nó ảnh hưởng thế nào đến người tham gia?

Bối cảnh

Ngày 25 tháng 10, Bộ Công an Việt Nam thông báo Cục Cảnh sát hình sự đã chủ trì phối hợp cùng các cục nghiệp vụ và Công an tỉnh Nghệ An, Lào Cai đấu tranh, triệt phá thành công một đường dây lừa đảo chiếm đoạt tài sản qua hình thức huy động vốn đầu tư vào nền tảng AI Livestream mang tên TATAO LIVE. Đây là một hình thức lừa đảo mới lợi dụng công nghệ trí tuệ nhân tạo (AI) và mạng xã hội để thu hút người tham gia.

Đường dây này đã huy động được số tiền lên đến 404 tỉ đồng từ các bị hại, trong đó cơ quan điều tra mới thu hồi được hơn 8,6 tỉ đồng. Vụ án đã được khởi tố 7 bị can với các tội danh liên quan đến sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông để chiếm đoạt tài sản và rửa tiền.

Diễn biến chính

Từ tháng 6 năm 2025, nhóm nghi phạm thành lập Công ty TNHH Công nghệ TATAO Việt Nam tại Hà Nội, do ông Hoàng Trung Kiên làm người đại diện. Đồng thời, họ còn lập thêm Công ty TNHH Phát triển thị trường LIVESTREAM AI với đại diện là bà Nguyễn Thị Ngọc Trâm. Các công ty này sử dụng website www.tataovn.com và các nền tảng mạng xã hội như Facebook, YouTube, Zalo, Zoom để quảng bá ứng dụng TATAO LIVE và huy động vốn từ người tham gia.

Ứng dụng TATAO LIVE được giới thiệu là nền tảng AI Livestream sử dụng nhân vật ảo thay thế con người để tự động bán hàng, hợp tác với các sàn thương mại điện tử lớn như TikTok, Shopee, Lazada. Tuy nhiên, ứng dụng này không được phát hành chính thức trên Google Play hay App Store mà người dùng phải tải qua file APK từ website của công ty.

Để tạo lòng tin, nhóm này công khai giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, mã số thuế và địa chỉ văn phòng. Họ tổ chức các hội nghị trực tuyến, livestream giới thiệu chiến lược kinh doanh, chính sách hoa hồng hấp dẫn và quảng bá TATAO LIVE như một "hệ sinh thái bán lẻ AI" có khả năng tạo doanh thu tự động. Ngoài ra, các nghi phạm còn tổ chức trao thưởng, quay số trúng thưởng xe máy, điện thoại, iPad, tiền mặt và xây dựng hệ thống đa cấp với các cấp bậc Leader, Agency nhằm thu hút nhiều người tham gia hơn.

Người tham gia phải mua các gói AI Livestream với mức giá từ 2,9 triệu đồng đến gần 419 triệu đồng để kích hoạt tài khoản. Sau đó, họ chỉ cần mở ứng dụng và xem video ngắn từ 30 giây đến 1 phút để nhận tiền ảo được ghi nhận trong ví điện tử trên ứng dụng. Các nghi phạm quảng cáo mức thu nhập từ vài chục nghìn đến hơn một triệu đồng mỗi ngày tùy gói đầu tư.

Trong giai đoạn đầu, người tham gia thực sự được chi trả tiền sau 1-7 ngày, tạo niềm tin để họ tiếp tục đầu tư hoặc giới thiệu thêm người mới. Tuy nhiên, điều tra cho thấy ứng dụng không có hoạt động thương mại điện tử thực sự, không có gian hàng, đơn hàng hay khách hàng. Tiền chi trả cho người tham gia trước thực chất lấy từ tiền người sau nộp vào, mô hình này tương tự đa cấp hoặc mô hình Ponzi.

Đến giữa tháng 4 năm 2026, khi huy động được số tiền lớn hơn 407 tỉ đồng, hệ thống bắt đầu có dấu hiệu sụp đổ. Người tham gia không thể rút tiền, các lệnh rút tiền chỉ hiện trạng thái "đang xử lý". Các nhóm Zalo giải tán, văn phòng công ty đóng cửa, nhân viên rời đi, ứng dụng và website ngừng hoạt động. Các đối tượng đã rút tiền mặt, chuyển tiền qua nhiều tài khoản trung gian và có dấu hiệu tẩu tán tài sản ra nước ngoài, khiến hàng chục nghìn người tham gia mất trắng số tiền đã đầu tư.

Phân tích & Ý nghĩa

Đây là một trong những vụ lừa đảo quy mô lớn sử dụng công nghệ AI và mạng xã hội để tạo vỏ bọc hiện đại, thu hút nhiều người tham gia bằng lời hứa lợi nhuận cao, trả lãi kiểu đa cấp. Việc nhóm nghi phạm sử dụng các nền tảng phổ biến như Facebook, YouTube, Zalo và tổ chức hội nghị trực tuyến giúp họ tạo dựng lòng tin và lan truyền nhanh chóng trong cộng đồng.

Đặc biệt, việc không phát hành ứng dụng trên các kho chính thức như Google Play hay App Store là dấu hiệu cảnh báo cho người dùng về tính minh bạch và an toàn của phần mềm. Mô hình trả lãi lấy tiền người sau chi trả cho người trước là hình thức lừa đảo đa cấp truyền thống được ngụy trang dưới lớp áo công nghệ AI hiện đại.

Với số tiền chiếm đoạt lên đến hàng trăm tỉ đồng, vụ án ảnh hưởng nghiêm trọng đến tài chính của người dân, trong đó có thể có nhiều người Việt tham gia đầu tư hoặc giới thiệu người thân, bạn bè. Đây cũng là lời cảnh tỉnh về việc cần thận trọng khi đầu tư vào các nền tảng công nghệ mới, đặc biệt là khi không có thông tin minh bạch và rõ ràng.

Kết luận

Việc triệt phá đường dây lừa đảo qua nền tảng AI Livestream TATAO LIVE với số tiền chiếm đoạt lên tới 404 tỉ đồng cho thấy sự quyết tâm của lực lượng công an trong việc bảo vệ người dân trước các hình thức lừa đảo công nghệ cao. Người dân cần cảnh giác, tìm hiểu kỹ trước khi tham gia các hình thức đầu tư mới, tránh trở thành nạn nhân của các chiêu trò tinh vi trên mạng.