Triệt phá đường dây lừa đảo qua mạng với hơn 100 nghi phạm tại Thanh Hóa

2026-10-21

Triệt phá đường dây lừa đảo qua mạng với hơn 100 nghi phạm tại Thanh Hóa

Đường dây lừa đảo trực tuyến quy mô lớn vừa bị Công an tỉnh Thanh Hóa triệt phá, với hơn 100 người tham gia, trong đó có nhiều người nước ngoài nhập cảnh trái phép và đang bị truy nã. Vụ việc đặt ra nhiều câu hỏi về thủ đoạn tinh vi và cách thức hoạt động của các nhóm tội phạm xuyên quốc gia này.

Hơn 100 người bị bắt khi xóa sổ đường dây lừa đảo qua mạng ở Thanh Hóa

Bối cảnh

Ngày 21 tháng 10, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa đã khởi tố 84 bị can trong một đường dây lừa đảo trực tuyến xuyên quốc gia. Đường dây này do Zhao Xuefeng, 39 tuổi, quốc tịch Trung Quốc, cầm đầu. Trước đó, Phòng Quản lý xuất nhập cảnh Công an tỉnh Thanh Hóa phát hiện nhóm người nước ngoài đa quốc tịch thuê trọn khách sạn Văn Hoa, phường Nghi Sơn, để sinh hoạt khép kín, có người canh gác nghiêm ngặt, hạn chế người lạ tiếp cận.

Đây là nơi hoạt động của đường dây lừa đảo trực tuyến với hơn 100 người tham gia, phần lớn từng sinh sống tại Lào, Campuchia. Trong số này có người nhập cảnh trái phép vào Việt Nam và đang bị truy nã ở nước ngoài. Sự việc cho thấy mức độ tinh vi và quy mô lớn của các nhóm tội phạm công nghệ cao hoạt động xuyên biên giới.

Diễn biến chính

Zhao Xuefeng, còn gọi là Đông, trực tiếp điều hành đường dây. Các thành viên được phân công rõ ràng theo từng bộ phận như tìm kiếm khách hàng, thực hiện kịch bản lừa đảo, quản lý nhân sự, tài chính, thiết bị, hậu cần và phiên dịch. Đường dây chia thành 6 nhóm nhỏ, mỗi nhóm nhắm đến đối tượng ở các quốc gia khác nhau như Đài Loan, Hàn Quốc, Nhật Bản, Ấn Độ, Mỹ và Trung Quốc.

Một nhóm gồm 28 người Trung Quốc chuyên tìm kiếm phụ nữ Đài Loan trên 40 tuổi, kết bạn qua ứng dụng nhắn tin rồi dụ dỗ đầu tư ngoại hối trên nền tảng MGX.
Nhóm khác giả danh nhân viên Công ty Nexuswh Investment để tư vấn mua cổ phiếu cho người Hàn Quốc, rồi hướng dẫn tải ứng dụng, nạp tiền giao dịch và chặn liên lạc khi nạn nhân muốn rút tiền.
Đối với phụ nữ Nhật Bản, nhóm này sử dụng mạng xã hội để xây dựng quan hệ tình cảm rồi mời gọi đầu tư tiền điện tử, do một người Trung Quốc có biệt danh Đại Lục điều hành.
Nhóm khác lập tài khoản Facebook giả danh người giàu có để tiếp cận người Ấn Độ sinh sống ở nhiều nước, tạo giao dịch có lãi ban đầu nhằm tạo lòng tin rồi dụ chuyển thêm tiền trước khi cắt liên lạc.
Đường dây còn phát trực tiếp các giải thể thao để lôi kéo người xem tham gia cá cược trên website giả mạo; giả danh doanh nghiệp tuyển dụng, yêu cầu người tìm việc nộp phí đào tạo hoặc làm nhiệm vụ trực tuyến nhận hoa hồng, sau đó yêu cầu chuyển thêm tiền.

Phân tích & Ý nghĩa

Điểm chung của các thủ đoạn là sử dụng danh tính giả, tạo dựng lòng tin và hứa hẹn lợi ích tài chính hấp dẫn để từng bước dụ dỗ nạn nhân chuyển tiền. Đây là những chiêu thức phổ biến trong các vụ lừa đảo trực tuyến xuyên quốc gia, tận dụng sự phát triển của công nghệ và mạng xã hội để tiếp cận nhiều đối tượng ở nhiều quốc gia khác nhau.

Việc nhóm tội phạm thuê trọn khách sạn và tổ chức sinh hoạt khép kín, có người canh gác nghiêm ngặt cho thấy sự chuyên nghiệp và tính toán kỹ lưỡng nhằm tránh bị phát hiện. Đồng thời, sự tham gia của nhiều người nước ngoài nhập cảnh trái phép và đang bị truy nã cũng cho thấy đây là một mạng lưới phức tạp, liên quan đến nhiều quốc gia và có thể gây ảnh hưởng đến an ninh trật tự trong khu vực.

Kết luận

Vụ triệt phá đường dây lừa đảo qua mạng tại Thanh Hóa với hơn 100 người bị bắt giữ là minh chứng cho sự quyết tâm của cơ quan chức năng trong việc ngăn chặn các hoạt động tội phạm công nghệ cao xuyên quốc gia. Đây cũng là lời cảnh tỉnh cho cộng đồng về những thủ đoạn tinh vi của tội phạm mạng, đồng thời nhấn mạnh tầm quan trọng của việc nâng cao cảnh giác và hợp tác quốc tế trong phòng chống tội phạm.