Chị em doanh nhân lập mạng lưới chuyển lậu 520 triệu USD sang Trung Quốc

2026-09-24

Chị em doanh nhân lập mạng lưới chuyển lậu 520 triệu USD sang Trung Quốc

Chuyện hai chị em doanh nhân Trần Thế Mạnh và Trần Thị Nga bị cáo buộc chuyển lậu số tiền khổng lồ gần 520 triệu USD sang Trung Quốc khiến dư luận chú ý. Họ không chỉ vận chuyển tiền trái phép mà còn làm giả hàng nghìn giấy tờ để hợp thức hóa hàng trăm tỷ đồng hàng hóa nhập khẩu, tạo nên một đường dây tinh vi và phức tạp.

Chị em Mạnh, Nga (hàng đầu) tại tòa. Ảnh: Danh Lam

Bối cảnh

Vụ án được xét xử tại Hà Nội, nơi Viện Kiểm sát Nhân dân (VKSND) đề nghị mức án nghiêm khắc đối với hai chị em Trần Thế Mạnh (44 tuổi, Quảng Ninh) và Trần Thị Nga (49 tuổi, Nam Định). Họ bị cáo buộc các tội danh liên quan đến buôn lậu, vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới và làm giả tài liệu của cơ quan, tổ chức.

Trong bối cảnh các ngân hàng Việt Nam chưa liên thông dữ liệu thanh toán hải quan từ năm 2021 đến 2023, các đối tượng đã lợi dụng kẽ hở này để thực hiện các giao dịch chuyển tiền quốc tế trái phép. Đây là thời điểm mà việc kiểm soát dòng tiền qua biên giới còn nhiều hạn chế, tạo điều kiện cho các hành vi vi phạm pháp luật diễn ra tinh vi.

Diễn biến chính

Chị em Mạnh đã thành lập một mạng lưới gồm 7 công ty hoạt động đa ngành, từ thực phẩm chức năng, nông sản đến dịch vụ bưu chính và thương mại. Tận dụng việc các ngân hàng chưa liên thông dữ liệu thanh toán hải quan, Mạnh chỉ đạo nhóm 4 kế toán lập khống 861 tờ khai hải quan đã thông quan để tạo hồ sơ thanh toán quốc tế giả.

Bên cạnh đó, Mạnh mở tới 26 tài khoản cá nhân và doanh nghiệp tại 29 ngân hàng trong nước nhằm tìm kiếm tỷ giá ngoại tệ có lợi nhất cho việc chuyển tiền. Đáng chú ý, Mạnh còn lập các nhóm chat Zalo để kết nối trực tiếp nhân viên ngân hàng với kế toán, nhằm cập nhật tỷ giá USD hàng ngày và chọn ngân hàng có tỷ giá thấp nhất để chuyển tiền sang Trung Quốc.

Trong vòng 2 năm, Mạnh đã thực hiện thành công 3.270 lệnh chuyển tiền qua 29 ngân hàng, với tổng số tiền gần 520 triệu USD, tương đương hơn 12.000 tỷ đồng. Mỗi giao dịch thành công, Mạnh thu phí dịch vụ từ 0,04 đến 0,08%, tổng cộng hơn 5,25 tỷ đồng.

Đường dây gom tiền tại Việt Nam cũng rất phức tạp, với nhiều đồng phạm đứng ra thu tiền đồng từ các chủ hàng để chuyển cho Mạnh.
Ví dụ, Vũ Thị Thu đã gom 990 tỷ đồng từ các nhóm người Trung Quốc và Việt Nam, chuyển cho Mạnh để chuyển sang Trung Quốc, hưởng lợi 267 triệu đồng.
Nguyễn Thị Mai Anh gom hơn 801 tỷ đồng; Hoàng Thị Sen gom hơn 55 tỷ đồng, đều bị đề nghị án tù hoặc án treo.

Ngoài việc vận chuyển tiền, chị em Mạnh còn thuê làm giả con dấu của Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng tỉnh Lạng Sơn và Viện Kiểm nghiệm an toàn vệ sinh thực phẩm quốc gia để ngụy tạo 376 tài liệu giả, bao gồm giấy đăng ký kiểm tra chất lượng và thông báo kết quả xác nhận thực phẩm đạt yêu cầu nhập khẩu.

Những tài liệu giả này được kẹp vào hồ sơ hải quan để hợp thức hóa và thông quan cho 250 lô hàng đồ gia dụng, thiết bị điện tử từ Trung Quốc về Việt Nam qua cửa khẩu Hữu Nghị và Chi Ma, với tổng giá trị lên tới 904 tỷ đồng.

Đại diện VKSND Hà Nội tại tòa. Ảnh: Danh Lam

Phân tích & Ý nghĩa

Vụ án cho thấy sự tinh vi trong việc lợi dụng kẽ hở của hệ thống ngân hàng và hải quan để thực hiện các hành vi chuyển tiền và buôn lậu trái phép. Việc các ngân hàng chưa liên thông dữ liệu thanh toán hải quan tạo điều kiện cho các đối tượng lập hồ sơ giả, chuyển tiền trái phép với số lượng lớn.

Đặc biệt, việc làm giả con dấu và giấy tờ của các cơ quan quản lý nhà nước nhằm hợp thức hóa hàng hóa nhập khẩu cho thấy mức độ tổ chức và quy mô của đường dây này. Điều này không chỉ ảnh hưởng đến hoạt động thương mại hợp pháp mà còn gây thất thu lớn cho ngân sách nhà nước.

Đối với cộng đồng người Việt tại Séc và châu Âu, vụ việc nhắc nhở về tầm quan trọng của việc tuân thủ pháp luật trong kinh doanh quốc tế, đặc biệt trong lĩnh vực chuyển tiền và nhập khẩu hàng hóa. Những hành vi vi phạm tương tự có thể ảnh hưởng đến uy tín của doanh nhân Việt và gây khó khăn trong quan hệ thương mại với các đối tác nước ngoài.

Kết luận

Chị em Trần Thế Mạnh và Trần Thị Nga đã bị đề nghị mức án nghiêm khắc vì các hành vi chuyển lậu gần 520 triệu USD sang Trung Quốc và làm giả hàng nghìn giấy tờ để thông quan hàng hóa trị giá gần 900 tỷ đồng. Vụ án phản ánh sự tinh vi của các đường dây buôn lậu và chuyển tiền trái phép, đồng thời cảnh báo về những lỗ hổng trong quản lý tài chính và hải quan cần được khắc phục.