Nhà đầu tư tố cáo sàn Mr Pips bị cho người đến dằn mặt

2026-10-28

Nhà đầu tư tố cáo sàn Mr Pips bị cho người đến dằn mặt

Phiên tòa xét xử đường dây lừa đảo đầu tư ngoại hối và chứng khoán do Phó Đức Nam, biệt danh Mr Pips, cầm đầu đã thu hút sự chú ý khi nhiều bị hại trình bày chi tiết về các chiêu trò gian dối khiến họ mất hàng tỷ đồng. Đáng chú ý, một nhà đầu tư đã bị nhóm côn đồ đến tận nhà dằn mặt vì dám tố cáo hành vi lừa đảo này.

Nhà đầu tư bị nhóm Mr Pips cho 20 côn đồ đến nhà dằn mặt

Bối cảnh

Ngày 28 tháng 10, Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội mở phiên xét xử 188 bị cáo trong đường dây lừa đảo đầu tư ngoại hối và chứng khoán với tổng cộng 919 vụ án, do Phó Đức Nam (Mr Pips) cầm đầu. Đường dây này đã gây thiệt hại hơn 1.500 tỷ đồng cho các nhà đầu tư trên cả nước.

Mr Pips và đồng phạm đã tổ chức hoạt động lừa đảo qua nhiều sàn giao dịch giả mạo, dụ dỗ nhà đầu tư nạp tiền vào tài khoản để mua bán chứng khoán quốc tế và ngoại hối, nhưng thực chất là chiếm đoạt tiền của họ. Hệ thống này có tổ chức chặt chẽ với nhiều bộ phận, trong đó có bộ phận an ninh - pháp chế nhằm kiểm soát nhân viên và ngăn chặn rò rỉ thông tin.

Diễn biến chính

Chị Lan Anh, một trong những bị hại, đã đầu tư trong hai năm và mất trắng 138.000 USD (khoảng 3,1 tỷ đồng). Nghi ngờ có gian lận, chị đã quay video làm bằng chứng cho thấy tài khoản của mình tự động đặt lệnh mua bán mà không có sự can thiệp của chị.

Khi tố cáo lên công ty, nhân viên kỹ thuật của Mr Pips đã can thiệp để chỉnh sửa số dư tài khoản, khiến số tiền trong tài khoản chị Lan Anh được phục hồi một phần. Chị đã rút được 2,7 tỷ đồng và tiếp tục tố giác để cảnh báo các nhà đầu tư khác.

Tuy nhiên, khi chị cùng các bị hại đến chi nhánh công ty ở Hà Nội đòi lại tiền, nhân viên bảo vệ đã lao ra đánh đập. Không dừng lại, Lê Khắc Ngọ, một đồng phạm, đã cho 20 côn đồ đến tận nhà chị Lan Anh để dằn mặt vì đã tố cáo. May mắn hôm đó chị không có nhà nên tránh được nguy hiểm.

Phiên tòa cũng làm rõ cách thức tổ chức của Mr Pips, với 7 bộ phận chuyên biệt, trong đó bộ phận an ninh - pháp chế hoạt động tại miền Bắc và miền Nam, quản lý nhân viên bảo vệ và kiểm soát thông tin nội bộ nhằm ngăn nhân viên tiết lộ hoạt động của công ty và thông tin khách hàng.

Bị cáo Lý Thị Khuyến, từng làm nhân viên tư vấn bán hàng cho Mr Pips tại Hà Nội, khai nhận được đào tạo sơ sài và chỉ làm theo kịch bản có sẵn để dụ dỗ khách hàng mở tài khoản, nạp tiền và mua chứng khoán quốc tế trên các sàn giả mạo. Khuyến không ký hợp đồng chính thức mà chỉ nhận lương và hoa hồng theo thỏa thuận.

Khuyến đã leo lên vị trí trưởng nhóm sau 4 năm làm việc, nhận tổng thu nhập hơn 2,3 tỷ đồng, tương ứng với số tiền đầu tư của các bị hại lên đến 47,5 tỷ đồng. Chị phải chịu trách nhiệm hình sự với 9 vụ lừa đảo, chiếm đoạt 10 tỷ đồng.

Chị Nguyễn Thị Loan, một bị hại khác, kể lại quá trình bị dụ dỗ đầu tư qua sàn Alphatradinghub do Khuyến giới thiệu. Từ tháng 12 năm 2023, chị đã bị lừa nạp tổng cộng 2,7 tỷ đồng và mất sạch số tiền này. Khi tài khoản chị Loan âm, quản lý cấp cao Trịnh Trường Sơn đã gọi điện động viên, khuyên chị tiếp tục nạp tiền để tránh cháy tài khoản, nhưng thực chất là chiếm đoạt thêm tiền của chị.

Phân tích & Ý nghĩa

Phiên tòa này không chỉ làm rõ quy mô và phương thức hoạt động tinh vi của đường dây lừa đảo do Mr Pips cầm đầu mà còn cảnh báo về những rủi ro tiềm ẩn trong đầu tư tài chính quốc tế qua các sàn giao dịch không minh bạch. Việc dùng chiêu trò kỹ thuật để thao túng tài khoản và tổ chức bộ máy an ninh nhằm bịt miệng nhân viên cho thấy sự chuyên nghiệp trong hành vi phạm tội.

Đối với cộng đồng người Việt, đặc biệt là những người đầu tư tại nước ngoài hoặc qua các nền tảng trực tuyến, vụ án nhấn mạnh sự cần thiết của việc tìm hiểu kỹ lưỡng, cảnh giác với các lời mời gọi đầu tư có dấu hiệu bất thường và luôn giữ bằng chứng giao dịch để bảo vệ quyền lợi. Ngoài ra, việc các bị hại bị đe dọa, dằn mặt cũng cho thấy nguy cơ an ninh cá nhân khi dấn thân vào các vụ tranh chấp tài chính lớn.

Kết luận

Phiên tòa xét xử Mr Pips và đồng phạm là lời cảnh tỉnh cho các nhà đầu tư về những chiêu trò lừa đảo tinh vi trong lĩnh vực tài chính quốc tế. Những nạn nhân như chị Lan Anh và chị Nguyễn Thị Loan đã dũng cảm tố cáo, góp phần làm sáng tỏ vụ án và bảo vệ cộng đồng đầu tư khỏi những tổn thất tương tự.